Јужнокорејското обвинителство изврши рација во банка, наведувајќи ги нелегалните трансакции поврзани со крипто

Неколку недели откако три лица беа уапсени поради наводи дека се вмешани во сомнителни финансиски операции кои вклучуваа Cryptocurrency-поврзани трансакции; Јужнокорејските власти извршија рација во банката Woori со седиште во Сеул во врска со истрагата.

Како што се случува, Одделот за антикорупциска истрага на Окружното обвинителство во Даегу изјави дека неговите обвинители спроведувале налог за претрес и запленување на седиштето на банката Вури и истражувале еден од нејзините вработени, локалната новинска агенција Јонхап пријавени септември 22.

Според извештајот: 

„Обвинителите претходно утврдија дека обвинетите воделе неколку фантомски корпорации и вршеле тргување со дигитални средства без да ги пријават, и доставиле лажни докази до банка да испратат 400 милијарди вони во странска валута во странство“.

Како што се додава во извештајот, лицето под истрага „во тоа време работел како менаџер на филијала на Woori Bank“ и „било вмешано во нелегални девизни дознаки“.

Детали за случајот

Во август, три лица се уапсени под обвинение дека бил вклучен во формирањето на а крипто-трговија операција без потребните дозволи, поднесување фалсификувани финансиски податоци до банките, заедно со извршување на сомнителни девизни трансакции, како Финболд пријавени.

Според наводите, се чини дека уапсените лица се обиделе да го искористат јазот во цените на криптовалутите во јужнокорејските берзи во споредба со берзите во странство, исто така наречени „кимчи премија“.

Крипто проблеми во Јужна Кореја

Во меѓувреме, Јонхап има исто така пријавени дека 259.8 милијарди вони во крипто беа запленети во периодот од две години поради неплаќање даноци и заостанати локални даноци. Информациите за заплените ги доставија „Министерството за стратегија и финансии, Министерството за јавна администрација и безбедност, Националната даночна служба и 17 градови и провинции“.

Исто така, вреди да се спомене дека, во јули, истражителите од канцеларијата на јужниот окружен обвинител во Сеул рација неколку локални крипто размена, конфискација на евиденција за трансакции и други документи како дел од истрагата за широко публикуваниот колапс на Тера (LUNA) платформа.