Јужнокорејските регулатори ги проучуваат крипто китовите - Еве зошто

Комисијата за финансиски услуги (FSC), водечки финансиски надзорник во Јужна Кореја, верува дека стабилните и криптовалутите може да го олеснат перењето пари.

Како резултат на тоа, наводно внимателно ќе следи што прават најголемите крипто-инвеститори во нацијата - оние со имот во вредност од повеќе од 70,000 долари.

Јужна Кореја има строги закони со кои се регулира размената на криптовалути, кои вклучуваат владини барања за регистрација и други процеси кои се надгледувани од Службата за финансиски надзор на Јужна Кореја (FSS).

Очите на крипто китовите

Единицата за финансиско разузнавање, компонента на FSC, ќе ги следи трансакциите на крипто китовите во Јужна Кореја, според локалниот извештај. Регулаторот ги таргетираше оние кои поседуваа повеќе од 100 милиони вони (околу 70,000 долари) во криптовалути, тврдејќи дека дигиталните валути се особено подложни на техники за перење пари.

Во 2017 година, јужнокорејската влада воведе ограничувања за користење на анонимни трговски сметки и им забрани на локалните финансиски институции да бидат домаќини на фјучерси на Биткоин поради загриженост дека забраната би била спроведена.

Понатаму, во 2018 година, Комисијата за финансиски услуги (FSC) ги зголеми спецификациите за известување за банките со сметки за размена на криптовалути.

„Колку е поголем процентот на еднократно наведени виртуелни средства и стабилни пари кај операторите на виртуелни средства, толку е поголем ризикот од перење пари“, велат од FSC.

Стабилните пари ќе бидат главен предмет на следење. Според чуварот, таквите средства стануваат сè почести во општото општество и „поверојатно е да се користат како средство за криминал“.

Дополнително, ФИУ ќе ги следи корисниците кои депонираат значителни количини на дигитални средства, зголемувајќи ја можноста некои од тие трансакции да ги прекршат прописите за спречување на перење пари.

Службениците за спроведување на законот во Јужна Кореја, исто така, ги гонеа затајувачите на данок пред речиси еден месец. Тие заплениле речиси 180 милиони долари во криптовалути од локални луѓе и бизниси кои затаиле данок.

До Квон, ко-основачот на Terra, исто така мораше да се справи со овие проблеми. Претходно ова лето, обвинителите обвинија дека тој ги пренесувал деловните профити во странски држави за да избегне плаќање данок во неговата родна земја.

Доаѓаат прописи

Покрај предвидената даночна структура за криптовалутите, Јужна Кореја најави дека ќе продолжи да работи на усогласување на компанијата со стандардите на FATF за спречување на перење пари.

Сепак, не е јасно како новата легислатива би влијаела на законите кои го регулираат повлекувањето готовина, пристапот на странски или анонимни трговци до е-паричници и старосните ограничувања (за локалните корисници).