Осомничениот развивач на Crypto Mixer Tornado Cash уапсен во Холандија за наводно перење пари

Осомничениот развивач на неодамна забранетиот крипто миксер Торнадо Кеш, наводно, е уапсен во Амстердам поради наводна шема за перење пари.

Според една нова печатот од страна на Службата за фискални информации и истрага (ФИОД), огранок за финансиски криминал на холандската влада, неименуван маж е приведен поради наводно прикривање на перење пари извршено од криминалци.

„Во средата на 10 август, ФИОД уапси 29-годишен маж во Амстердам. Тој е осомничен за вмешаност во прикривање на криминални финансиски текови и олеснување на перење пари преку мешање на криптовалути преку децентрализираната услуга за мешање Ethereum Tornado Cash“.

Tornado Cash е услуга за мешање монети базирана на Ethereum, започната во 2019 година, која им овозможува на корисниците да ги здружат своите средства, да ги измешаат и анонимно да ги повлечат. Услугата главно се користи за финансиска приватност, но ја користат и лошите актери за да ги прикријат нивните недозволени активности.

Неодамна, услугата беше на црната листа од страна на американското Министерство за финансии откако беше оценето како закана за националната безбедност. Според агенцијата, никој во САД повеќе не смее да ја користи услугата.

Според холандскиот Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), околу 7 милијарди долари се префрлени преку Tornado Cash од неговото основање, од кои 1 милијарда долари се поврзани со криминални активности.

„Според ФАКТ, [Торнадо Кеш] оттогаш постигна обрт од најмалку 7 милијарди долари. Истрагите покажаа дека преку миксерот поминале криптовалути од криминално потекло во вредност од најмалку 1 милијарда долари. Се сомнева дека лицата кои стојат зад оваа организација оствариле големи профити од овие трансакции“.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости

 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock / Liu zishan