Тајванските власти уапсија поединец осомничен за перење рекордни 320 милиони долари преку дигитални средства, што го означи најголемиот случај на перење пари поврзани со крипто во историјата на земјата.
Тајван беше сведок на својот најголем случај на перење пари поврзан со крипто до сега, со апсење на поединец осомничен за перење на 10.4 милијарди тајвански долари, приближно 320 милиони американски долари, преку дигитални средства.
Поединецот, идентификуван единствено со презимето Киу, беше уапсен во јуни по враќањето од Југоисточна Азија, заеднички напор на Бирото за криминални истраги на Таичунг и локалните медиуми.
Случајот потекнува од истрагата започната минатата година, фокусирана на лажна апликација за тргување со хартии од вредност. Додека властите следеа финансиски трансакции, тие го открија наводното учество на Киу во операцијата.
Извештаите за спроведување на законот покажуваат дека Qiu канализирал средства преку бројни сметки, претворајќи ги во Tether (USDT), криптовалута поврзана со американскиот долар. Тој потоа го продаде дигиталното средство, враќајќи го во готовина со намера да го скрие потеклото на средствата.
Се верува дека Киу заработил профит со собирање на провизија од 1% за секоја трансакција. Неговото често патување во земјите од Југоисточна Азија, вклучувајќи ги Малезија и Филипините, покрена прашања за потенцијалните врски со мрежите за коцкање и измами.
Властите конфискуваа различни луксузни предмети од Киу, како возила од високата класа и скапи часовници, покрај 21,000 тајвански долари во готовина, лаптопи, финансиски картички и други релевантни докази. Три дополнителни лица се уапсени во врска со овој случај, бидејќи истрагата продолжува за трагање на изворот и дестинацијата на испраните средства.
Тајван, заедно со другите азиски јурисдикции, ги засилува своите прописи за спречување на перење пари поврзани со криптовалутите. Овој случај се очекува дополнително да ги мотивира овие регулаторни иницијативи, усогласувајќи се со неодамнешните трендови забележани во Хонг Конг.
Во јули 2022 година, Комисијата за финансиски надзор на Тајван издаде директива до банкарскиот сектор, со која се забранува купување на дигитални средства со кредитни картички и се истакнува нестабилната и шпекулативната природа на таквите средства. Регулаторот нагласи дека кредитните картички треба да бидат резервирани за трансакции кои не се поврзани со коцкање, акции и деривати.
Извор: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/