Фирмата за ископување крипто во Тексас и ко-основачите се соочуваат со обвиненија од ДИК за обвинувања за измама од 5 милиони долари

Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) презеде правни мерки против Geosyn Mining, LLC, компанија за рударство и хостирање крипто со седиште во Тексас, и нејзините коосновачи, Кејлеб Вард и Џереми МекНат, поради наводите за ангажирање во нерегистрирани и измамнички активности. .

Шема за наводна измама на Geosyn

Според SEC, Geosyn, Ward, извршен директор на компанијата и McNutt, тогашниот главен извршен директор на фирмата, собрале приближно 5.6 милиони долари од повеќе од 60 инвеститори помеѓу ноември 2021 и декември 2022 година. 

Според жалба, Geosyn им кажа на инвеститорите дека ќе купува, работи и дистрибуира крипто средства ископани од машини за рударство, како на пр. Bitcoin (BTC), за неоткриена такса. 

Сепак, КХВ тврди дека обвинетите дале лажни тврдења, не им откриле материјални информации на инвеститорите и не ги дале услугите ветени во нивните понудени документи.

Во жалбата, исто така, се забележува дека Geosyn лажно тврдел дека има поволни договори со давателите на електрична енергија, наводно обезбедувајќи профитабилна работа на рударските машини. 

Понатаму, компанијата за рударство крипто, наводно, не им открила на новите инвеститори дека не купиле машини за рударство за некои претходни инвеститори и не открија дека Geosyn не ги исполнува своите наведени услуги, вклучително и персонализирани стратегии за рударство и 24/7 следење на лице место. 

КХВ, исто така, тврди дека Вард и МекНат присвоиле приближно 1.2 милиони долари за лична употреба и дистрибуирале околу 354,500 долари на инвеститорите како наводна распределба на профит и покрај „недостатокот на профитабилност“ на Geosyn.

ДИК ја поднесе жалбата до Окружниот суд на САД за северниот округ Тексас, полнење обвинетите со прекршување на одредбите за заштита од измама и за регистрација на хартии од вредност од федералните закони за хартии од вредност. 

На крајот на краиштата, ДИК бара трајни забрани против сите обвинети, решетки за службеникот и директорот, отфрлање со предрасуди и граѓански казни, конкретно против Вард и МекНат.

Корисниците на крипто предупредени од ФБИ

Американското Федерално биро за истраги (ФБИ) издаде предупредување до американските граѓани за користење на нерегистрирани услуги за пренос на пари со криптовалути. 

Во изјава објавено од Центарот за жалби за интернет криминал на ФБИ (IC3) во четвртокот, поединците беа предупредени да не се вклучат во услуги кои не се во согласност со федералниот закон и не ги почитуваат прописите за спречување на перење пари (AML).

ФБИ ја нагласи важноста од користење на услуги за пренос на пари со криптовалути регистрирани како Бизниси со услуги за пари (MSB) и следење на потребните протоколи за борба против наводните незаконски финансиски активности спроведени од овие компаниите. 

Според изјавата на Бирото, поединци кои користат нелиценцирани услуги за крипто трансфер на пари може да доживеат „прекини“ во нивните финансии за време на законот извршни дејствија, особено ако нивните крипто поседувања се комбинираат со средства стекнати преку нелегални средства. Изјавата заврши со следното предупредување:

Услугите за пренос на пари со криптовалути кои намерно го прекршуваат законот или свесно ги олеснуваат нелегалните трансакции ќе бидат испитани од органите за спроведување на законот. Користењето услуга што не е во согласност со нејзините законски обврски може да ве изложи на ризик да го изгубите пристапот до средства откако операциите за спроведување на законот ќе ги таргетираат тие бизниси.

Истакната слика од Shutterstock, графикон од TradingView.com