Тајландскиот SEC тргнува по крипто-размена 1

Тајландскиот SEC ја повтори својата посветеност да тргне по крипто размена низ Тајланд вовлечени во незаконски зделки. Ова се оценува според неговата неодамнешна проверка на познатата крипто берза Bitkub и некои поединци поврзани со размената. Според деталите од извештајот, беше откриено дека фирмата прикажала зголемени количини на трансакции на својата веб-страница. Во својот извештај, регулаторната агенција нареди истрага за однесувањето на фирмата и инволвираните.

Тајландската ДИК ја критикува тужбата за Биткуб

Тајландската ДИК спомена дека берзата е виновна за тргување со миење и незаконско однесување на финансискиот пазар. Овој феномен е опишан како размена која свесно им дозволува на трговците да купуваат и продаваат средства истовремено. Овој потег обично се користи кога берзата сака да ги потисне бројките за обемот на трансакциите над нормалата.

Размените исто така го користат за да манипулираат со пазарот и трговците да веруваат дека измислените бројки се вистинските бројки. Оваа неодамнешна истрага доаѓа од претходната истрага за однесувањето на фирмата. Во јули, претседателот на фирмата Саколкорн Сакаве беше казнет и суспендиран од неговите активности, откако беше прогласен за виновен за прекршок на почетокот на годината.

Размените не ги исполнуваат регулаторните барања во Тајланд

Во поднесувањето на тајландскиот SEC, телото се молеше судот да ги осуди паричните казни и суспензии против крипто берзата и лицата поврзани со незаконското однесување. Извештајот покажува дека агенцијата бара казни од околу 634,000 американски долари и шестмесечна забрана за тргување за двете инволвирани страни. Bitkub е една од најголемите крипто берзи низ Тајланд, при што фирмата носи огромни суми на средства во однос на обемот на трансакции. Иако е успешна, фирмата е на крајот од некои критики поради постапките на оние кои се вклучени во нејзините работи.

Пред неколку месеци, извршен директор на фирмата беше казнет со прекумерна казна од 234,000 долари за инсајдерска трговија. Размената на крипто беше исто така во длабоки води откако нејзината соработка, која ќе повлече повеќе од 500 милиони долари во нејзините граници, беше повлечена од Siam Commercial Bank. Тајланд е едно од вистинските места за Крипто инвеститори и компании во последните неколку години. Ова е затоа што земјата обезбедува јасни упатства и даночен систем за овие компании. Сепак, санкциите беа спроведени кон компаниите низ целата земја, при што реномирани врвни берзи го трпат товарот од регулаторите.