Тајландската SEC ја тужи биткобната крипто размена за наводна трговија со миење

Тајланд беше првиот во Југоисточна Азија што ги спроведе регулативите за дигитални средства во 2018 година. Овој потег привлече инвеститори во криптовалути. После тоа, сепак, крипто индустријата почна да се соочува со неуспеси бидејќи регулаторите ги заостри правилата за време на неправилностите во тргувањето и колапсот на врвна берза.

На 1 септември ДИК донесе нови правила за дигитално огласување. Правилата ги воздржуваат фирмите за дигитални средства да презентираат погрешни информации со кои се задолжуваат да вклучуваат ризици од инвестициски производи во рекламите. Исто така, фирмите добија мандати да ги променат сите постоечки огласи за да се усогласат со новите правила во рок од 30 дена од објавувањето на известувањето.

Повеќекратните активности на тајландските регулатори за спроведување на законот оваа 2022 година влијаат на пазарот на крипто. Активностите на Тајландската комисија за хартии од вредност (КХВ) предизвикаа намалување на обемот на тргување. Покрај тоа, бројот на активни крипто сметки од почетокот на годината е намален за 33%.

Bitkub, најголемата размена на дигитални валути во Тајланд, овој пат го привлече вниманието на тајландската SEC. На 27 септември, Тајландската комисија за хартии од вредност поднесе тужба против Биткоб и две физички лица.

Bitkub ќе плати казна од 634,000 долари за наводно тргување со Crypto Wash

КХВ обвини дека берзата и две други создале вештачки обем на тргување на нејзината платформа за да манипулираат со пазарот. Во еден Официјална изјава, чуварот бара граѓанска казна од 634,000 американски долари против Bitkub и двомесечна забрана за тргување против двете лица.

Во јули, претседателот на BitKub Group Holdings беше казнет со 216,000 долари и едногодишна забрана за вршење извршни улоги во компанијата. Тужбата на ДИК ја прави втора директна извршна акција на Биткоб оваа година.

Bitkub е една од најголемите берзи за дигитални валути во Тајланд, со милиони обеми на тргување дневно. Фирмата работи со централизиран систем и моментално има 75 монети и 75 трговски парови наведени на својата платформа за тргување.

Во изминатите месеци Биткуб беше под регулаторен притисок од ДИК. Главниот технички директор на Биткуб, Самрат Вајанасатијан, беше казнет со 8,530,383 бати (околу 234,000 американски долари) во август. Тајландската ДИК тврди дека Вајанасатиан направил внатрешен договор што го намалил KUB за 101%.

Комерцијалната банка Siam ги повлекува плановите за финансирање од 500 милиони долари Bitkub

Bitkub доживеа неуспеси во август кога Siam Commercial Bank го откажа својот план за финансирање од 500 милиони долари на Bitkub. Siam Commercial Bank е најстарата банка во Тајланд и објави план да стане главен акционер на крипто берзата во ноември 2021 година.

Тајландската крипто индустрија беше најбрзо растечка во светот поради регулираниот крипто пазар и даночните ослободувања за трговците.

Сепак, стрелките на часовникот се свртеа бидејќи крипто берзите се соочуваат со тешко регулаторно спроведување. Врвните берзи како Huobi и Binance исто така се соочуваат со тешкотии со регулаторното спроведување.

Тајландскиот SEC објави регулаторна акција против Binance во јули 2021 година. Регулаторот започна кривична истрага против гигантската крипто берза поради наводно работење без лиценца.

Истакната слика од Pixabay, графикон: TradingView.com