- Ова е второ обвинение против Биткоб годинава
- ДИК со огромни парични казни ги разбива размените
- Две лица поврзани со размената на Сатанг, исто така, казнети
ДИК обвинува поединци и Биткуб за „тргување со миење“."
Известување од 27 септември од страна на Комисијата за хартии од вредност (КХВ) на Тајланд ги обвини Bitkub и две лица за „создавање вештачки количини на дигитални средства“ на платформата за размена. Создавањето вештачки волумени на пазарот се нарекува „тргување со миење“. Тоа вклучува прекршителите да купуваат и продаваат средства во исто време, со што се зголемува обемот.
Биткоб и двајцата обвинети, Анурак Чуачаи и Сакон Сракави ќе треба да платат 634,000 долари за истражни трошоци, освен граѓанската казна. Исто така, на Chuachai и Srakawee ќе им биде забрането да тргуваат 6 месеци.
Регулаторните грижи кои влијаат на дигиталната економија
Siam Commercial Bank (SCB), што е Тајланд најстарата банка, се повлече од договор вреден 500 милиони долари со Bitkub поради регулаторни проблеми.
Во мај, 5 членови на комисијата за избор на дигитални средства на Bitkub беа казнети со 65,000 долари поради непочитување на законите на органот за наведување на дигитални средства. Размената го лансираше својот токен KUB што создаде конфликт на интереси според законот.
Минатиот месец, главниот технички директор (CTO) на Bitkub, Самрет Вајанасатијан беше казнет со 235,000 долари за инсајдерска трговија. Очигледно, тој бил свесен за договорот со SCB и купил KUB токени во вредност од 1.99 милиони тајландски бати. Цената на КУБ се удвои по објавувањето на договорот со СЦБ.
Bitkub нуди 75 монети и парови на својата платформа. Според Coingecko, дневниот обем на трговија е 62 милиони долари. Според обемот на трговијата, таа е најголемата размена во Тајланд.
Друга размена на крипто, Satang Corporation, е вмешана во случај со Fair Expo и човек; две лица се казнети со 317,000 долари во случајот.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/