Тројца уапсени за банкарска измама од 10 милиони долари, шема за перење крипто

Канцеларијата на американското правобранителство за јужниот округ на Њујорк и ФБИ објавија три апсења поврзани со шема од 10 милиони долари која вклучува криптовалути на 16 ноември.

Властите соопштија дека Жонг Ши Гао, Наифенг Ксу и Феи Џианг биле уапсени откако учествувале во шема за кражба на милиони долари од американски банки и финансиски институции. Трите лица, наводно, ги конвертирале украдените средства во криптовалути и ги преместиле конвертираните средства во странски крипто берзи.

Властите сè уште не ги откриле специфичните размени на криптовалути вклучени во ракувањето со украдените средства или одредени криптовалути што се користат во шемата.

За да ја спроведе шемата, обвинетите наводно префрлале средства помеѓу сметки што ги контролирале, а потоа лажно ги пријавиле тие трансакции како неовластени. Банките потоа го кредитираа наводниот украден износ на тие сметки, со што се удвоија некои салда.

Тројцата обвинети регрутирале и соучесници, особено странски државјани од Кина и Тајван кои привремено живееле во Соединетите држави. Шемата беше спроведена помеѓу 2018 и 2022 година, насочена кон филијали на банки во градското подрачје на Њујорк и други локации.

Јужниот округ на Њујорк соопшти дека секој поединец се соочува со обвиненија кои би можеле да носат вкупно 80 години затвор. Секој е обвинет и за тешка кражба на идентитет, што предвидува мандатна казна затвор од две години.

Извршувачки бран

Во обид да го заштитат интегритетот на финансискиот систем, американските власти неодамна направија значителни чекори во справувањето со криминалните случаи поврзани со криптовалути од висок профил. Обвинителите во јужниот округ на Њујорк особено го осудија основачот и поранешен извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, во кривичното судење кое заврши на 2 ноември.

Во октомври, ФБИ обвини шест лица за шема за перење пари од повеќе милиони долари. Во август, Министерството за правда објави дека хакерите на Bitfinex Хедер Морган и Илја Лихтенштајн се изјасниле за виновни за обвиненијата за перење пари.

Други значајни активности се однесуваат на основачите и извршните директори на SafeMoon, хакерот на Mango Markets, Аврахам Ајзенберг и разни соработници на OneCoin.