Тројца осомничени уапсени во Израел со мултимилионска шема за перење крипто, насочена кон француското Министерство за финансии

Тројца осомничени беа уапсени во Израел со повеќемилионска шема за перење крипто за да ја измамат француската каса.

израелските власти се приведени три лица осомничени за организирање на шема за измама насочена кон француската каса.

Три лица се уапсени во Израел поради тоа што биле дел од криминална организација која вршела нелегални активности како даночни прекршоци и перење пари.

Француската каса беше цел на шема за перење пари во која беа вклучени милиони шекели. Израелската полиција соопшти дека перачите на пари оперирале со крадење, претворање на фиат во крипто и пренесување преку границите.

Измама извршена во Израел

Очигледно, измамниците оперирале од Израел како полицијата не го опишала идентитетот на осомничените. Во соопштението објавено од израелската даночна управа се вели:

„потекнува од злосторства извршени во странство, при користење на дигитални валути на различни платформи со цел да се прикрие и прикрие идентитетот на сопствениците и движењето на парите“.

Полицијата во Израел со месеци истражуваше неколку лица осомничени дека се поврзани со измамата пред конечно да ги приведе. Во соопштението објавено во понеделникот, полицијата вели:

„Истрагата се фокусираше на сомневање за голема измама против државната каса во Франција, извршена од Израел, и кражба на милиони евра и перење на средствата со нејзино претворање во криптовалута.

Истрагата е спроведена во соработка со Европол, израелската полиција, израелската единица за сајбер криминал и француската полиција.

Дали крипто индустријата е безбедно засолниште за измамниците?

Измамата во француската каса ги оживува силните емоции во некои владини кругови за тоа дали крипто пазарот е просперитетна почва за крадци и измамници. Исто така, не е прв пат измамниците да користат крипто за да ги маскираат своите активности за да ја направат помала веројатноста да бидат следени.

Додека овие прашања поврзани со измама може да биде жешка тема и на краток и на долг рок, сè уште има такви кои сметаат дека индустријата може да се унапреди во многу побезбедна средина со подобри регулативи.

- Оглас -