Според информативната агенција Kharon, Алексеј Перцев, развивач на миксер за биткоини Торнадо Кеш, претходно работел за бизнис поврзан со руската безбедносна агенција ФСБ. Алексеј Перцев беше обвинет за користење на моментално овластениот миксер за крипто за да се олесни перењето пари. Холандскиот судија во средата одлучи дека Перцев мора да биде во затвор најмалку 90 дена. Инвеститорот не е формално обвинет за никакви кривични дела.
Наводни криминални синдикати во кревет со кеш од торнадо
На 8 август, Министерството за финансии воведе санкции за Торнадо Кеш, тврдејќи дека го искористил бизнисот за перење милијарди долари од хакерски групи, особено севернокорејската групација Лазарус. Два дена подоцна, под сомневање за „соучесништво во криењето на незаконски прилив на капитал и овозможување финансиска измама“, холандската влада го приведе Перцев, државјанин на Холандија.
Следењето на американската влада за софтверски проект со отворен код предизвика бес од глобалната заедница за криптовалути како одговор на акцијата. Последниот материјал за минатото на Перцев дава помрачна слика, според специјалистите за национална безбедност, кои тврдат дека јавноста не е целосно информирана за казните.
„За креаторите на Торнадо Кеш, ова предизвикува многу тешкотии во довербата. Алекс Зерден, почесен виш истражувач во Центарот за нова американска безбедност, рече. „Ова е прилично длабоко знаење што објаснува зошто холандската и американската влада ги презеле дејствијата што ги направиле“.
Технологијата што го напојува PepperSec го создаде Tornado Cash, бизнис регистриран во Делавер чиј основач и извршен директор се идентификувани во истрагата за Kharon како Делови.
Резултатите на фирмата покажуваат дека Перцев служел како програмер за паметни договори и специјалист за безбедност на податоци за Digital Security OOO во 2017 година, руска организација која Министерството за финансии ја назначи во 2018 година како обезбедување материјална и технолошка помош на ФСБ уште во 2015 година.
Ник Гротхаус, потпретседател за истражување во Kharon, „Ти го имаше овој човек да работи за [Digital Security OOO] и лично да правеше тестирање на пенкало, а потоа Министерството за финансии го додели бизнисот за помагање на хакерските вештини на ФСБ“.
Судската постапка
Во своето првично појавување пред истражниот суд на 12 август, Перцев, кој сè уште живее во Амстердам, се согласи на двонеделен првичен притвор.
Адвокатите на Перцев побараа да му биде одобрена кауција на судењето што се одржа во тајност во средата во Ден Бош, Холандија. Поротата сепак постави рок од 90 дена за да се одржи првата јавна расправа откако судијата го одби тој предлог. Перцев се уште не е официјално обвинет за ништо.
Децентрализираниот систем Торнадо Кеш не прави многу за да испита дали средствата се од незаконско потекло, според ФИОД, холандската агенција задолжена за истражување на финансиски измами, поради што ја започна својата истрага за Торнадо Кеш во јуни. Групите за кампањи тврдат дека апсењето го загрозува континуираното постоење на софтвер со отворен код, бидејќи во суштина ќе ги држи креаторите одговорни за тоа како нивниот код се користи во иднина.
Конгресменот Том Емер (Р-мин.) од Соединетите Држави, исто така, ја критикуваше одлуката на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии да го блокира софтверот наместо лицата или организациите кои обично се предмет на санкции.
Извор: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/