Турските власти запленија крипто од 40 милиони долари во акција за илегално коцкање

Турските власти заплениле 40 милиони долари во криптовалута како дел од истрагата за нелегален коцкарски прстен

Коцкањето во Турција е високо регулирано. Казината беа забранети во 1998 година во земјата, а онлајн обложувањето, со исклучок на еден сервис во државна сопственост, е забрането од 2006 година.

Според известувањето од Дејли Сабах, властите издадоа и наредби за притвор за 46 осомничени за наводите дека поединците учествувале во олеснување на незаконските обложувачки операции во осум провинции. 

Канцеларијата на главниот јавен обвинител на Турција и Бирото за истраги за шверц и организиран криминал тврдат дека осомничените посредувале во средствата произведени од операцијата за нелегално коцкање, кои потоа биле префрлени на крипто-адресите на групата. 

Нема индикации за тоа кои криптовалути се запленети. 

Турскиот министер за внатрешни работи Сулејман Сојлу изјави дека „Оваа операција е направена од турски Кипар и е поврзана со убиството на Халил Фаљали“.

Халил Фаљали, Турчин Кипарскиот бизнисмен, бил застрелан додека се возел во близина на неговиот дом во Чаталкој, Кирениa во Турската Република Северен Кипар во февруари 2022 година.

Инцидентот доведе до двајца мажи, M. Faysal Söylemez и Mustafa Söylemez, се соочува со отежнати доживотни затворски казни. 

На Фалјали и самиот и очигледно не му бил непознат истрагите за перење пари се бара во САД од 2016 година под обвинение за перење пари и трговија со дрога. 

Конфискуваните 40 милиони долари можеби се само врвот на ледениот брег, барем според турските власти. 

„Само почеток“ на борбата против крипто

Властите тврдат дека во врска со инцидентот се случил и трансфер од околу 2.5 милијарди турски лири, околу 134.3 милиони долари, пари.

Се чини дека турските власти ги имаат сите намери да ја продолжат истрагата, а тоа го кажа Сојлу Дејли Сабах дека „ова е само почеток“.

Тој им рече на новинарите на одделен состанок дека: „Ние ги доставивме овие досиеја до тие нации во обид да создадеме услов што ќе спречи незаконско обложување да се случува насекаде во светот, вклучително и Европа, центарот на таквите активности“.

Тој додаде дека „наводите дека Турција заработува пари од криминал и нелегално коцкање се погрешни“ и дека „Турција соработува со сите свои институции за да ги блокира трансакциите и заработката со криптовалути на организираниот криминал“.