Турското Министерство за финансии објави дека државата започнала истрага против поранешниот извршен директор на берзата за криптовалути FTX, Сем Банкмен-Фрид, поради наводи за измама.
FTX банкрот сага
Турските власти, како пријавени од страна на државната новинска агенција Anadolu Agency, го заплени имотот на Сем Бенкмен-Фрид, заедно со оние на другите филијали, со цел да се олеснат истрагите. Поради својата лира погодена од инфлацијата, Турција е една од водечките земји со усвојување криптовалути.
На 11-ти ноември, FTX, во тоа време третата најголема размена на криптовалути според дневниот обем на тргување, поднесе барање за Поглавје 11 стечај во САД како резултат на борби за ликвидност. FTX TR, подружница лоцирана во Турција, е меѓу 134-те ентитети наведени како дел од спорната крипто империја Сем Банкмен-Фрид.
Турскиот министер за финансии Откри Нуредин Небати на 23 ноември дека навистина била покрената истрага од одборот за истрага за финансиски криминал (МАСАК) и дека имотот на Банкмен-Фрид, како и имотот на одредени филијали, биле замрзнати.
Според МАСАК, нејзините прелиминарни истраги за FTX откриваат „силно кривично сомневање“ за недолично однесување на пазарот на крипто средства, вклучително и фабрикување трансакции за купување и продавање. Следствено, министерот ги повика инвеститорите, малопродажбата и институциите да пристапат кон просторот на криптовалутите со „максимална претпазливост“.
FTX Турција во неволја
Дури и низ превирањата предизвикани од поднесувањето на барањето за стечај, се известува дека тимот на FTX Турција сепак работел на обработка на барањата за повлекување на клиентите, со крајна цел да ги врати сите средства на клиентите.
Имено, многу од 134-те фирми наведени во петицијата за стечај на FTX, вклучително и тимот на FTX TR, беа заслепени, учејќи за поднесувањето во исто време со јавноста.
Тимот на FTX TR беше особено силно погоден бидејќи многу од персоналот ги ставија своите плати и бонуси во фирмата поради недостатокот на доверба во локалните банки и за заштита од инфлацијата на лирата.
Понатаму, претходно денеска на Твитер се шпекулираше дека директорите на FTX TR биле приведени од турските финансиски власти. Сепак, тоа беше подоцна потврдено дека службениците биле само гонети и проверени, но не и приведени.
Повик за построга регулатива
Додека Турција останува еден од најголемите усвојувачи на крипто на глобално ниво, крипто плаќањата беа забранети во земјата во април 2021 година и на давателите на услуги со закон им е забрането да вградуваат дигитални средства во нивните бизниси. Сега, со неодамнешната неволја на FTX TR, напорите сега се во врвна опрема за да се донесе построга регулатива за секторот.
Извор: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/