Турските обвинители конфискуваа крипто во вредност од 40 милиони долари и уапсија 35 лица расфрлани во осум градови на 20 октомври за водење нелегална платформа за крипто обложување, како пријавени од локалните вести.
Наводно, турските органи на редот ја следат организацијата подолго време. Осомничените се уапсени за прекршување на законот за организирање обложувалници и игри на среќа во фудбалски и други спортски натпревари. Распишана е потерница за вкупно 46 осомничени. Останатите 11 допрва треба да се лоцираат.
Халил Фаљали, кој поседува повеќе коцкарници во Северен Кипар, сопругата на Фаљали и неговиот шеф на операции во коцкарските куќи се исто така меѓу 35-те лица кои се уапсени. Иако нема докази за тоа, обвинителите претпоставуваат дека Фаљали и неговата сопруга ја воделе организацијата.
Трансфер на недозволени средства
Членовите на организацијата ги користеа своите банкарски и предизвикувачки банкарски сметки за да се справат со трансферот на средствата добиени од нелегално обложување.
Откако ги собраа средствата заработени преку нелегалните платформи за крипто обложување, членовите ги дистрибуираа средствата испраќајќи ги на неколку утврдени криптопаричници што им припаѓаат на членовите на организацијата, вклучувајќи ги Фаљали, неговата сопруга и неговиот шеф на операции. Средствата потоа повторно ќе бидат испратени до крипто-паричниците на нивните сопственици во централите, откако ќе се пресече.
Во моментот на операцијата, организацијата имаше околу 666 биткоини (БТК) и над 14 милиони Тетер (USDT). Средствата се еднакви на речиси 40 милиони долари, кои обвинителите ги конфискуваа.
Заработка од 2.5 милијарди лири
Локалните медиуми не открија како била активна организацијата. Сепак, органите за спроведување на законот открија дека организацијата издала 118,148 трансфери од нивните сметки до паричниците за размена на крипто.
Од овие трансфери, организацијата заработила 2.5 милијарди турски лири, што е еднакво на над 134 милиони долари. Обвинителите, исто така, открија дека заработената сума била распределена помеѓу 11 членови на организацијата, меѓу кои и Фаљали и неговата сопруга.
Турскиот министер повика на соработка
По завршувањето на операцијата, турскиот министер за внатрешни работи Сулејман Сојлу ги сподели деталите со општеството. Сојлу рече дека Турција жестоко работи на спречување такви криминални активности и повика на меѓународна соработка за да се создаде целосно ефикасно решение.
He рече:
„Турција чувствително работи со сите свои институции за да ги спречи приходите од криминал и нелегално обложување, како и трансферот на овие приходи преку крипто. Европа и сите земји мора да управуваат со овој процес следејќи ги заедничките правила“.
Извор: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/