- Две фирми поднесоа лажни тврдења што ги наведоа инвеститорите да инвестираат во измамничка шема
- Лажната промоција на токенот собра приход од над 36 милиони долари
- DIG беше отстранет од листата на Livecoin платформата
Комисијата за хартии од вредност (SEC) на Соединетите Држави обвини два бизниси, нивните директори и фиктивен меѓународен трговец со злато за нечесен план за зголемување на побарувачката за нивниот дигитален токен.
Според агенцијата, обвинетите добиле над 36 милиони долари приход од фиктивната промоција на токенот.
Измамно стекнување на златни шипки од 10 милијарди долари
Според тужбата што беше поднесена на 30 септември 2022 година, компанија со седиште во Бермуди наречена Arbitrade, канадска компанија наречена Cryptobontix, Трој Хог, кој е основач и сопственик на Cryptobontix, Џејмс Голдберг, Стивен Брејвман, кој е главен извршен директор на Арбитрад и Макс Барбер, таканаречениот меѓународен трговец со злато, водеа наводна шема за пумпа и депонија што го вклучува Достоинство од 2017 до 2019 година.
Според жалбата на SEC, Хог ангажирал руски програмери во 2017 година да развијат Dignity, токен базиран на Ethereum контролиран од Криптобонтикс и Hogg.Криптовалутата започна со „ексклузивно тргување“ на руската платформа за тргување со криптовалути Livecoin.
Преку соопштенија, Arbitrade и Cryptobontix тврдеа дека првиот купил и добил златни шипки во вредност од 10 милијарди долари од компанијата SION на Барбер, со секој од трите милијарди токени DIG поддржани со 1 долар во злато.
Вредноста на токен DIG падна на нула
Дополнително, бизнисите тврдеа дека ангажирале ревизорска фирма за да го провери златото за да ја зајакне довербата на инвеститорите. КХВ, од друга страна, тврди дека купувањето и ревизијата на златото никогаш не се случиле бидејќи тие биле стратегии што се користат за да се привлечат инвеститорите да купат DIG токени.
SEC, исто така, изјави дека Хог и Голдберг продавале DIG на Livecoin по вештачки надуени цени, со што вкупниот приход донел 36.8 милиони долари. Откако вредноста на токенот падна на нула во февруари 2020 година, интересно беше да се забележи дека DIG беше отстранет од Livecoin платформа.
Според тужбата, инвеститорите ги обврзале своите средства користејќи биткоин или кој било друг Cryptocurrency во она што тие веруваа дека е можност за инвестирање.
Како резултат на тоа, обвинетите во случајот се соочуваат со обвиненија од КХВ за прекршување на одредбите против измами и регистрација на хартии од вредност од федералните закони за хартии од вредност.
Дополнително, жалбата поднесена од регулаторот бара отплата на незаконски добивки, исплата на камата од предрасуди, трајни забрани и граѓански парични казни.
Покрај тоа, ДИК бара судот да додели службеник и директор за секое лице именувано во тужбата.
Извор: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/