Уште двајца обвинети за учење на Севернокорејците да ги избегнуваат американските санкции со крипто

Окружниот суд на Соединетите Американски Држави обвини двајца европски граѓани во врска со конференцијата за блокчејн и криптовалути во Северна Кореја, која ги прекршила американските санкции во 2019 година. 

Според американското Министерство за правда, судските документи тврдат дека Алехандро Као Де Бенос, државјанин на Шпанија и Кристофер Емс, државјанин на Обединетото Кралство, заговарале да ги прекршат американските санкции кон Северна Кореја кога заеднички ја планирале и организирале конференцијата за блокчејн и криптовалути во Пјонгјанг во 2019 година.

Двојката, наводно, соработувала со поранешниот развивач на Ethereum, Вирџил Грифит за да обезбеди инструкции за тоа како Северна Кореја би можела да користи блокчејн и технологија за криптовалути за перење пари и избегнување санкции. Подоцна, тројцата продолжија да обезбедуваат дополнителни услуги за криптовалути и блокчејн за санкционираната нација, барајќи да им помогнат да изградат инфраструктура и опрема за криптовалути.

Грифит е добро познат во просторот на криптовалутите по неговата обемна работа на платформата за криптовалути Ethereum во првите години. Тој беше уапсен од Федералното биро за истраги (ФБИ) во ноември 2019 година за неговата поврзаност со конференцијата и се изјасни за виновен во септември минатата година за кршење на Меѓународниот акт за економски овластувања за вонредни состојби (IEEPA).

На 12 април тој беше осуден на 63 месеци затвор и шлаканица со парична казна од 100,000 долари.

Во обвинението, исто така, се наведува дека Као Де Бенос и Емс го регрутирале Грифит да зборува на конференцијата на КНДР и го договориле неговото патување во КНДР во 2019 година за таа цел. Исто така, се наведува дека Као Де Бенос координирал со владата на КНДР за учеството на Грифит на конференцијата.

Двајцата се обвинети по едно обвинение за заговор за кршење на американските санкции што го прекршуваат IEEPA, што предвидува максимална казна од 20 години затвор.

Во придружната изјава објавена од американското Министерство за правда, ФБИ издаде остро предупредување до сите лица или компании кои размислуваат да ги заобиколат американските санкции против странска влада.

Вршителот на должноста помошник директор Бредли С. Бенавидес од Одделот за контраразузнавање на ФБИ рече:

„Оние кои размислуваат да ги избегнат американските санкции против странска влада треба да знаат дека ФБИ и неговите партнери агресивно ќе ги истражат овие случаи“.

Обвинението доаѓа во интересен момент откако Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии (OFAC) неодамна објави дека ќе биде насочена кон ентитети и поединци вклучени во обидите да се избегнат санкциите наметнати од САД и нивните меѓународни партнери кон Русија.

Поврзани со: Одделот за финансии на САД ја наведува фирмата за ископување крипто во најновите санкции против Русија

Минатата недела, американското Министерство за финансии објави дека го именувал рускиот провајдер на услуги за рударство на крипто, BitRiver AG и неколку подружници како фирми кои го олеснуваат избегнувањето на санкциите.

„Соединетите Држави се посветени да обезбедат ниту едно средство, без разлика колку е сложено, да стане механизам за режимот на Путин да го неутрализира влијанието на санкциите“.

Во петокот, OFAC објави дека има санкционираше три адреси на Ethereum Наводно поврзана со севернокорејската поврзана кражба на повеќе од 600 милиони долари во крипто од незаменливи токени (NFT) игра на Axie Infinity's Ronin sidechain во март.