Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) официјално го тужеше основачот на Хеликс Cryptocurrency миксер во обид да ја врати граѓанската казна од 60 милиони долари.
Во тужбата, Министерството за правда посочи дека Лери Хармон, кој управувал со миксерот, не ја платил граѓанската казна што му била изречена поради наводна опуштеност да спроведе мерки за спречување на перење пари преку платформата, тужбата поднесена на 19 октомври Индицирано.
Според тужбата, Хармон, преку неговата служба, им помагал на криминалците да користат криптовалути додека ги прикривале нивните активности.
„Хармон активно им помагаше на сајбер-криминалците и другите актери за закана во заобиколувањето на политиките, процедурите и внатрешните контроли во кабриолет со седиште во САД размена на виртуелни валути. Преку неговите услуги, Хармон промовираше незаконски активности на интернет со прикривање на природата, локацијата, изворот, сопственоста и контролата на приходите од онлајн продажбата на дрога, меѓу другите нелегални онлајн активности“, се вели во тужбата.
Исход од испитувањата на миксер со хеликс
Имено, во 2020 година, американското Министерство за финансии, преку Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN), му ја наметна казната на Хармон откако беше обвинет дека го прекршил федералниот Закон за банкарска тајна (BSA).
„Истрагата покажа дека г-дин Хармон намерно ги занемарил своите обврски според BSA и спроведува практики што му дозволуваат на Helix да ги заобиколи барањата на BSA“, рече FinCEN.
Според Одделот, обвинетиот работел нелиценциран бизнис за пренос на пари. Следствено, во 2021 година, Хармон се изјасни за виновен за обвиненијата за заговор за перење пари, но тој допрва треба да биде осуден.
Вреди да се напомене дека Министерството за финансии ја зголеми контролата врз крипто миксери, со Ethereum (ЕТХ) со седиште во Торнадо Кеш се појавува како најнова жртва што се соочи со санкции. Службата беше санкционирана поради наводно неуспех во спроведувањето на политиките за спречување на перење пари.
Критика од Министерството за финансии
Имено, Министерството за финансии се најде под критики со дел од крипто-пазарот кој ја обвинува државната агенција за ограничување на слободата на говорот. Во оваа линија, Размена на Cryptocurrency Coinbase (NASDAQ: КОИН) реши да финансираат тужба против Министерството за финансии поднесена од корисници на Торнадо Кеш.
Понатаму, одделот се соочува и со а втора жалба кој тврди дека санкциите против Торнадо Кеш ја нарушиле неговата моќ и ги таргетирале инвеститорите во криптовалути низ САД
Интересно, дел од критиките на одделот произлегуваат од прашањата околу образложението што се користи за санкционирање на прекршувањата на политиката на крипто. Имено, најновите акции против крипто миксери се окарактеризирани како „реакција на непредвидлива колена“ од страна на одделот за заштита на интересот на потрошувачите во пресрет на Тера (LUNA) пад на екосистемот.
Извор: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/