Американската ДИК обвини четири лица зад наводната шема на крипто Понзи од 295,000,000 долари

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) покренува обвиненија против четири поединци за кои регулаторот тврди дека поддржале крипто Понзи шема од 295 милиони долари.

SEC тврди дека Trade Coin Club (TCC), организација која се наплаќа како членска група за тргување со крипто, собрала повеќе од 82,000 Bitcoin (БТК) од повеќе од 100,000 инвеститори ширум светот помеѓу 2016 и 2018 година.

Тој товар, вреден 295 милиони долари во тоа време, денес би вредел повеќе од 1.75 милијарди долари.

ДИК обвини четири лица за нивната вмешаност во наводната измама, вклучително и основачот на TCC, Дувер Торес Брага и тројца американски промотори: Џоф Парадајс, Келеоналани Акана Тејлор и Џонатан Тетро.

Брага и Рај, наводно, ги мамеле инвеститорите со лажни ветувања дека бот за тргување со крипто средства прави „милиони микротрансакции“ секоја секунда и дека ќе им обезбеди минимален принос од 0.35% секој ден.

Во реалноста, средствата од инвеститорите ја збогатија Брага и мрежата на промотори на TCC, според SEC печатот.

Вели Дејвид Хирш, началник на Одделот за спроведување на ДИК за крипто средства и сајбер единица,

„Ние тврдиме дека Брага го користела Trade Coin Club за да украде стотици милиони од инвеститорите ширум светот и да се збогати со искористување на нивниот интерес за инвестирање во дигитални средства. За да се осигураме дека нашите пазари се фер и безбедни, ќе продолжиме да користиме алатки за следење на блокчејн и аналитички алатки за да ни помогнат во потрагата по поединци кои вршат измама со хартии од вредност“.

Во приговорот на ДИК се бараат мерки за ослободување, отпуштање и граѓански казни. Тетро, ​​кој е еден од промоторите на ТЦЦ, веќе се согласил да ги реши обвиненијата на ДИК, без да ги признае или негира наводите, се вели во соопштението за печатот.

Не пропуштајте бит - Зачленете се да добивате предупредувања за крипто-е-пошта директно до вашето сандаче

Провери Цена Акција

Следете не на Twitter, Facebook Телеграма

Сурфаш Дејли Ходл Микс

Проверете ги најновите наслови на новости
 

Одрекување: Мислењата изразени во The Daily Hodl не се совети за инвестиции. Инвеститорите треба да ја направат својата претпазливост пред да направат какви било инвестиции со висок ризик во Bitcoin, cryptocurrency или дигитални средства. Ве молиме, ве советуваме дека вашите трансфери и занаети се на ваш сопствен ризик и сите загуби што може да ги направите ќе бидат ваша одговорност. Дневниот Ходл не препорачува купување или продажба на криптовалути или дигитални средства, ниту пак Дејли Ходл е советник за инвестиции. Забележете дека The Daily Hodl учествува во здружениот маркетинг.

Избрана слика: Shutterstock/Ociacia/Енди Чипус