Американскиот сенатор Ворен воведува двопартиски нацрт-закон за решавање на крипто перење пари

- Оглас -

Актот за спречување на перење пари на дигитални средства од Елизабет Ворен ги решава дупките во крипто просторот што се искористува за перење пари.

Нечесните нации, олигарси и нарко босови користат крипто за перење милијарди, избегнување санкции и финансирање тероризам. Мојот двопартиски предлог-закон поставува правила на здрав разум за да помогне да се затворат дупките за перење пари на крипто пари и да се заштити нашата национална безбедност.https://t.co/n69LZfX8zX

- Елизабет Ворен (@SenWarren) Декември 14, 2022

Сенаторката на Соединетите држави Елизабет Ен Ворен се обидува да одговори на зголемената загриженост за појавата на криминални дела поврзани со крипто. Таа неодамна воведе двопартиски нацрт-закон заедно со помладиот сенатор од Канзас, Роџер Маршал. Сметката, наречена Закон за спречување на перење пари на дигитални средства, има за цел да се справи со практиките на перење пари во рамките на сцената со криптовалути.

Информации од А Извештај на CNN открива дека двопартискиот тим меѓу Ворен и Маршал ќе воведе одредби со кои би се справиле дупките од крипто индустријата, што им овозможува на лошите актери да го искористат просторот за перење пари. Развојот следи по колапсот на FTX на Сем Банкмен-Фрид, кој Министерството за правда побарувања се користел за кривични дела за перење пари, меѓу другите финансиски прекршоци.

Според извештајот на Си-Ен-Ен, шансите законот да помине низ сегашниот Конгрес се мали поради временските ограничувања, бидејќи неодамнешниот 117-ти состанок на Конгресот ќе заврши на 3 јануари следната година. Следствено, Ворен и Маршал можеби ќе треба да го изнесат уште еднаш на следната сесија на американскиот Конгрес за соодветно разгледување.

„Во Сенатот ѕвонав на алармот за опасностите од овие дупки во дигиталните средства и работам на двопартиски начин да усвојам здраворазумско крипто законодавство за подобро да ја зачувам националната безбедност на САД“. Ворен забележа во ексклузивно интервју за Си-Ен-Ен.

Ворен се осврна на неодамнешната експлозија на FTX, истакнувајќи дека сегашните обвиненија покренати против Сем Бенкмен-Фрид и развој по дебаклот во политичката сцена се доказ за „сериозната [политичка] контрола“ под која се наоѓа просторот за дигитални средства.

Предлог-законот доаѓа во услови на растечка стапка на криминални дела поврзани со перење пари поврзани со крипто, поради нивото на анонимност што го воведува блокчејн технологијата, која не е соодветно регулирана поради нејзината зародиш. По санкцијата на крипто миксерот Торнадо Кеш, Министерството за финансии, во август, Нагласени зголемената стапка на крипто-перење пари.

Одредби од Предлог-законот

Законот за спречување на перење пари за дигитални средства ќе навлезе во крипто сцената со воведување во просторот одредби од традиционалните финансиски субјекти и банки во врска со перењето пари. Овие одредби ќе ги подложат крипто ентитетите на мерката на контрола под која се подложени традиционалните банки во врска со перењето пари.

Откако ќе биде усвоен предлог-законот, бирото на Мрежата за спроведување финансиски криминал (FinCEN) на Министерството за финансии на САД ќе добие директива да ги смета крипто-рударите, давателите на паричници и другите засегнати фирми како субјекти за парични услуги. Овој потег автоматски ќе ги подложи крипто-ентитетите на одредбите од Законот за банкарска тајна од 1970 година, кои вклучуваат диктати за познавајте го вашиот клиент (KYC).

Нацрт-законот ќе ги насочи американските финансиски регулатори да спроведат ограничувања во врска со крипто-паричниците што ќе се однесуваат на специфични отвори што се користат за заобиколување на мерките против перење пари. Овој потег вклучува директива до FinCEN да имплементира упатство воведено во 2020 година, кое ќе ги принуди банките и небанкарските финансиски субјекти да ги проверат идентификациите на клиентите, да одржуваат соодветна евиденција и да пријавуваат податоци поврзани со сметки без сместување.

Други одредби од законот вклучуваат:

• Се бара од американските граѓани кои вршат прекугранични крипто трансакции во вредност од 10,000 долари или повеќе да поднесуваат извештаи до Службата за внатрешни приходи (IRS).
• Ги ограничува банките и другите регулирани финансиски субјекти да работат или да комуницираат со технологии кои ја зајакнуваат анонимноста, како што се крипто миксери.
• Финансиските регулатори мора да обезбедат дека се почитуваат одредбите од Законот за банкарска тајна преку периодични вежби за проверка на усогласеноста за финансиските субјекти.
• Обезбедува операторите на крипто банкомати да ја пријават физичката локација на нивните киосци каде што е потребно.

„По терористичките напади на 11 септември 2001 година, нашата влада донесе значајни реформи кои им помогнаа на банките да ги отсечат лошите актери од американскиот финансиски систем. Маршал забележа во официјална изјава. Тој истакна дека овие мерки треба да се применат во рамките на крипто просторот, бидејќи тие ефикасно ќе се борат против перењето пари поврзано со крипто, истовремено обезбедувајќи дека просечниот потрошувач има соодветен пристап до крипто услугите.

- Оглас -