ОАЕ ги зајакнуваат регулативите за крипто со најновото ажурирање на AML

• Регулаторното тело за финансиски услуги (FSRA) во ОАЕ ги ажурира правилата за спречување перење пари (AML) и санкции.
• Правилникот за АМЛ има за цел да ги зајакне мерките против перење пари, финансирање тероризам и финансирање пролиферација.
• Забележливите прилагодувања го нагласуваат почитувањето на „Правилото за патување“ на ФАТФ за виртуелни средства.

Регулаторното тело за финансиски услуги (FSRA) во Обединетите Арапски Емирати издаде ажурирања на своите правила и упатства за спречување перење пари (AML) и санкции, наречени Правилник за AML.

Ажурираниот Правилник за AML ќе помогне да се зајакнат регулаторните мерки против перење пари, финансирање тероризам и финансирање пролиферација. Овие измени ќе се засноваат на постојните упатства на ОАЕ.

Едно забележително прилагодување вклучува рафинирање на одредбите поврзани со жиро трансфери, експлицитно нагласувајќи го придржувањето до „Правилото за патување“ на Работната група за финансиска акција (FATF) во врска со виртуелните средства.

Ревизиите наведени во Правилникот за AML се однесуваат на спектар на ентитети кои спаѓаат во негова надлежност. Ова ги опфаќа одобрените субјекти во секторот за финансиски услуги и назначените нефинансиски бизниси и професии.

Ревизиите не само што ја зајакнуваат регулаторната јасност за овие субјекти, туку и значително влијаат на нивното работење, особено во однос на усогласеноста со „Правилото за патување“ за виртуелни средства.

Според Али Џамал, извршен директор на Cryptos Consultancy, крипто-консултантска фирма со седиште во Дубаи, овие ревизии служат за зајакнување на мерките за усогласеност преку рафинирање на одредбите и обезбедување строго придржување кон насочените финансиски санкции.

Клучните ажурирања вклучуваат рафинирање на одредбите поврзани со жиро трансфери за експлицитно спроведување на „Правилото за патување“ на FATF за виртуелни средства, што значително ќе влијае на фирмите кои се во надлежност на Правилникот за AML.

Од декември 2023 година, PricewaterhouseCoopers објави дека Обединетите Арапски Емирати се издвојуваат како една од земјите што прават значителни чекори во усвојувањето на регулативите за криптовалути. Анализата на PwC открива дека владата на ОАЕ имплементирала регулаторна рамка за криптовалутите.