Обединетото Кралство FCA ја зајакнува контролата на нерегистрираните крипто банкомати

Управата за финансиско однесување на Обединетото Кралство (FCA) ги пресече крипто банкоматите во земјата и со истрагата се пресели во регионот на источен Лондон, објави Ројтерс.

FCA беше работи со полициските сили од Западен Јоркшир за справување со нерегистрираните банкомати во градот Лидс. FCA соопшти дека собрала докази од „голем број локации“ во регионот за понатамошна истрага и може да преземе правни мерки. според до Ројтерс.

Финансиското чуварско тело сега работи со Метрополитенската полиција за да се фокусира на нелегалните операции на крипто банкомати во источен Лондон. Операциите се спроведуваат според прописите за спречување на перење пари (ПМП), кои ѝ дозволуваат на полицијата да влезе во просториите без налог, да ги почитува процедурите и да бара информации или документи.

FCA на крипто банкомати

Крипто банкоматите се здобија со популарност во 2020 2021 на глобално ниво. Обединетото Кралство беше многу непријатно за овие банкомати дури и пред да се здобијат со популарност.

Во 2019 година, ОК објави а најава и ги достави сите крипто банкомати и размени според постоечките барања за AML. Овие барања за AML бараат да се пренесе темелен процес на „познај го твојот клиент“ (KYC) и да се собираат имињата на корисниците, официјалните лични карти, датумите на раѓање и адресите на живеење, со кои крипто банкоматите не се усогласуваат.

Со известувањето, FCA побара од сите крипто банкомати и централи да ги исполнат барањата за AML и да се регистрираат во FCA. Во 2022 година, ниту еден крипто банкомат не беше регистриран кај FCA кога чуварот објави втор предупредување. Предупредувањето потсети на барањата за AML и регистрација и наведе:

„Загрижени сме за крипто-банкоматите кои работат во ОК и затоа ќе контактираме со операторите со инструкции дека машините ќе бидат исклучени или ќе се соочат со понатамошни дејствија“.

Крипто банкомати во ОК

Според Ројтерс, во моментов има 19 крипто банкомати во земјата, а ниту еден не е регистриран во FCA. Овој број беше 270 во 2020 година, набргу откако FCA го објави првиот налог.

Коментирајќи го значителниот пад на бројот на банкомати, аналитичар во крипто брокерската куќа Globalblock изјави за Ројтерс:

„Многу е можно тие да одат под радар. Но, исто така, дефинитивно има елемент на страв и несигурност за тоа што ќе направи FCA следно“.

Некои услуги за крипто банкомати се обидоа да се регистрираат во FCA од 2019 година. Еден таков пример е Gidiplus, кој аплицира за регистрација во јуни 2022 година.

Иако Gidiplus ги исполни сите барања за KYC и AML, FCA го одби барањето за регистрација на компанијата со наведување дека има:

„Недостаток на докази за тоа како Gidiplus ќе го преземе својот бизнис на широко усогласен начин… Ризикот дека бизнисот на апликантот може да се користи за перење пари или финансирање тероризам“.