Високиот суд на Обединетото Кралство ја затвора крипто фирмата PGI Global поради наводна вмешаност во измама

Популарната фирма за трговија со криптовалути PGI Global UK е затворена од страна на висок суд во Обединетото Кралство, според печатот издадени од властите на ОК, 

Судот ја издаде директивата по наводната вмешаност на фирмата во крипто измама. 

Наводно, ПГИ им ветила на инвеститорите 200% поврат на нивните инвестиции

Како што беше обелоденето, фирмата со седиште во Велика Британија, во периодот од јули 2020 до февруари 2021 година, собрала околу 612,000 фунти, што е еквивалентно на 710,000 американски долари, од своите потенцијални инвеститори. На овие инвеститори им вети дека ќе добијат околу 200% поврат од нивните инвестиции во компанијата. Кога ПГИ не го исполни ветувањето, ги спречи своите инвеститори да ги повлечат своите средства.

Истрагите открија три сметки со кои управувала фирмата користени за собирање на средствата. Со ова, беше увидено дека ПГИ, наводно, исфрлила околу 200,000 фунти со тоа што платила ни помалку ни повеќе од 195,000 фунти на лични сметки и 10,000 фунти на луксузна стоковна куќа.

Судот тврди дека Рамил Вентура Палафокс, единствениот директор на компанијата, не соработувал со истрагите за наводите.

Понатаму, главниот истражувач на службата за несолвентност, Марк Џорџ, објаснува дека заштитата со ограничена одговорност бара од бизнисите и поединците да се усогласат со Законот за компании.

„Овој случај нагласува дека онаму каде што имаме разумна загриженост во врска со трговските практики на една компанија, судот ќе има нејасно мислење за секој неуспех да соработува со законска истрага и ќе ја затвори компанијата во јавен интерес“, изјави Џорџ. .

PGI Global UK е подружница на преторијанската групација меѓународно тргување, со седиште во САД. Американското Министерство за правда ја затвори компанијата откако обезбеди налог за заплена од Окружниот суд на САД во Источниот округ Вирџинија.

Според пријавите од страна на Chainalysis, криминалот базиран на криптовалути достигна историски максимум во 2021 година, при што незаконските адреси добија 14 милијарди долари, што е повеќе од 7.8 милијарди долари во 2020 година. Спротивно на тоа, друга пријавите од Intelligent CIO откри дека нелегалните количини на криптовалути паднале за 15% од година во година во 2022 година поради намалувањето на крипто-криминалната активност.