Обединетото Кралство е дом на стотици компании кои работат со крипто, девизни измами

Бирото за истражувачко новинарство (TBIJ) има идентификувани 168 компании обвинети за водење крипто или лажни измами за тргување со девизи во ОК

На жртвите на измамите често им се пристапува - преку социјалните медиуми, веб-страниците за состаноци и Whatsapp - и се убедени да инвестираат во платформи за тргување со крипто - од кои 17 се потврдени како измами со „касапување свињи“, според извештајот на TBIJ.

Загубите се вкупно 3.4 милиони долари - нема знаци за закрепнување

Измамите изнесуваат приближно 3.4 милиони долари (2.8 милиони фунти) загуби од жртвите расфрлани низ Велика Британија, САД, Канада, Турција, Германија и Полска.

Според извештајот, повеќето од идентификуваните 168 компании биле регистрирани на адреси во Лондон и имале најмалку еден кинески директор. Дупките во системот за регистрација на компании во ОК придонесуваат за измамата - поради тоа што ОК се смета за доверлива локација.

Предупредени се владините превентивни мерки.

Владата на Обединетото Кралство вети дека „ќе ги заостри правилата, вклучително и воведување на барање за проверка на информациите доставени до Компаниите“.

Сепак, иследникот за финансиски криминал Греам Бароу предупреди дека реформата е добредојден „чекор напред“, но законодавството може да предизвика „значајни дупки“ - вклучително и нејаснотии околу верификацијата на лична карта „за поединци кои користат даватели на услуги на компанијата за да регистрираат компании во нивно име“.

Бароу рече:

 „Знаеме барем 20 години дека компаниите од Обединетото Кралство се користат во овие измами и дека сме веројатно најголемиот светски снабдувач на компании за измами“.

Бароу ја опиша неактивноста на ОК за крипто измамите како „грозен неуспех“, сугерирајќи дека треба да се направи повеќе за да се спречат овие измамнички активности - вклучително и проверка на информациите доставени до Компаниите.