Американските агенции брзо учат како да спроведуваат крипто санкции

Американските власти постигнаа напредок во спроведувањето на санкциите во однос на криптовалутите, според неодамнешниот извештај.

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД е одговорна за спроведување на санкциите. Сепак, во текот на изминатите неколку години, оние кои се под санкции почнаа да користат криптовалути со цел да ги заобиколат своите финансиски ограничувања. 

Сега, во текот на изминатите две години, OFAC стекна искуство во справување со услуги за криптовалути кои ги олеснуваат недозволените трансакции. Неодамнешна пријавите од Chainalysis детали за три случаи на употреба кои помогнаа да се информира OFAC.

Соработувачки јурисдикции

Еден случај се однесуваше на Хидра, мрачниот пазар кој нудеше услуги за перење пари на сајбер-криминалците, покрај олеснувањето на продажбата на дрога. И покрај тоа што беа со седиште во Русија, неговите сервери беа лоцирани во Германија. 

Во координација со американските власти, германските органи за спроведување на законот последователно ги заплениле овие сервери, откако OFAC ја назначи Хидра во април 2022 година. Според извештајот, случајот покажува дека „санкциите можат да бидат исклучително ефикасни против ентитети со клучни операции во кооперативни јурисдикции“. 

Недостаток на соработка

Од друга страна, властите, исто така, стекнаа искуство од справување со одредени субјекти со седиште во области кои не соработуваат. OFAC ја санкционираше високоризичната крипто размена Garantex истовремено со Hydra за слична активност на перење пари. Сепак, за разлика од другиот ентитет со седиште во Русија, Гарантекс не беше запленет по неговото назначување и продолжува со својата работа.

Иако е во голема мера отсечен од усогласениот екосистем за размена, Garantex сè уште одржува голема корисничка база во Русија, каде што владата исто така не е склона да ги спроведе американските санкции. Овој случај ја покажува тешкотијата за спроведување санкции во земји кои немаат формални канали за соработка со OFAC.

Покомплексни случаи

Покрај справувањето со разновидна соработка во различни јурисдикции, OFAC беше предизвикан и од технологијата што ги олеснува криптовалутите. До неодамна, OFAC назначуваше само централизирани централи или лични паричници. Сепак, децентрализираната услуга за мешање Торнадо Кеш стана прва на определен обем, протокол кога OFAC го назначи во август и ноември 2022 година.

По назначување Торнадо Кеш првенствено за олеснување на перењето пари, OFAC успеа да ја симнат својата веб-страница на предниот дел. Сепак, со неговиот децентрализиран заден дел кој користи паметни договори кои работат на неодредено време, не е јасно како ефикасно да се прекине неговото функционирање. Ова генерира прашања околу изводливоста на санкционирањето на определен обем, протоколи, како и кои поединци властите би можеле да ги сметаат за одговорни.

Следствено, извештајот сугерира дека санкциите повеќе делуваат како алатка против децентрализираните услуги за да се дестимулира користењето, наместо забрана. Во случајот со Торнадо Кеш, се чини дека ова беше ефективно, бидејќи неговите приливи паднаа за 68% во 30 дена по неговото назначување.