CFTC на САД наплаќа Crypto Future Exchange Digitex за прекршување на регистрација и тргување

Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CTFC) има обвинет берзата за крипто фјучерси Digitex и нејзиниот основач и извршен директор Адам Тод за повеќекратни прекршувања поврзани со Законот за размена на стоки (CEA).

Според пријавата на регулаторот, како што се виде во петокот во јужниот округ на Флорида, жалбата на CTFC го обвини Тод дека користел различни корпоративни ентитети - вклучувајќи ги Дигитекс ДОО, Дигитекс Ltd., Дигитекс софтвер Ltd. и Blockster Holdings Ltd. да водите нелегална платформа за тргување со крипто деривати.

Според чуварот, берзата Digitex Futures ја исполни дефиницијата за назначен договор на пазар или странски одбор за трговија, но никогаш не се регистрираше во CTFC како трговец со провизија за фјучерси, и затоа го прекрши CEA.

CTFC го обвини Тод и ентитетите дека не спроведоа правилни проверки за познавањето на вашите клиенти и програма за информации за клиентите, како што се бара со Законот за банкарска тајна - прекршување што може да ги доведе прекршителите на законот во затвор до пет години.

CTFC понатаму тврди дека Тод се обидел да манипулира со цената на главниот токен на берзата, DGTX, користејќи неекономско тргување за да ја „подигне“ нејзината цена повисока. Регулаторот изјави дека Тод наводно манипулирал со цената на DGTX купувајќи токени, не со намера да заработи пари на поединечни занаети, туку вештачки ги надувал акциите на берзата со пумпање на цената на токенот.

„Освен ако не бидат ограничени и наложени од овој суд, обвинетите веројатно ќе продолжат да се впуштаат во дејствијата и практиките наведени во оваа жалба и слични акти и практики“, наведе регулаторот во својот документ за поднесување.

CFTC бара целосна реституција во име на измамените учесници, како и обезвреднување, граѓански парични казни, тргување и забрани за регистрација против Тод и ентитетите поврзани со Дигитекс.

Акцијата за спроведување на агенцијата е најнова во неодамнешната серија тужби поврзани со крипто, поднесени од чуварот, што се чини дека е во тек регулаторна акција на прекршувачи на правила во платформите за тргување со криптовалути и други дигитални средства.

Извор на слика: Shutterstock