Инвеститорите можат да тргуваат со Bitcoin, Tether, Eth и други дигитални средства на околу 600 крипто-размени достапни ширум светот. Како што се зголемува важноста на дигиталните валути, така се зголемуваат и правилата и прописите кои се воведуваат за нивно управување ширум светот.
Компаниите дизајнирани да ги заобиколат регулативите предизвикуваат конфузија
Криптовалутите долго време се сметаа за дивиот запад на дознаките, но не и компаниите за онлајн плаќања или трансфери на пари беа отворени во барањето нелегални средства како онаа прикажана во неодамнешниот извештај.
Според експертите во секторот за крипто-правни, седиштето на компанијата е во „сеопфатно санкционирана земја“ - веројатно Северна Кореја - и таа ги промовираше нејзините услуги како заобиколување на американските финансиски санкции. Според судските записи, тој бил развиен со помош на американска компанија за покривање која овозможила купување имиња на домени.
Платформата, создадена за да им помогне на регионите без финансиски ограничувања, има обработено повеќе од 10 милиони долари во биткоин трансфери помеѓу Соединетите држави и санкционираната земја преку американска крипто берза која, според мислењето, не знаела дека им помага на корисниците. во избегнување на санкции.
Судијата Фаруки вели дека незаконските крипто финансиски зделки ќе бидат следени и кривично гонети
Некој е уапсен за управување со крипто платформата, па оттука одлуката на судијата Зиа Фаруки најверојатно била незапечатена. Сето тоа е дел од поголемиот тренд во тоа како американските органи за спроведување на законот - и законот - се занимаваат со криптовалутите.
„Прво, дали виртуелната валута не може да се следи? ПОГРЕШНО…. Второ прашање: виртуелната валута е ослободена од санкции? „ПОГРЕШНО“, заклучува Фаруки, повикувајќи се на две снимки во живо во сабота навечер во кои е пародија на ТВ водителот и политички експерт Џон Меклафлин, кој беше познат по неговиот директен стил.
„Долго слушавме наратив дека биткоинот може да се користи за избегнување санкции“, вели Ари Редборд, шеф за правни и владини работи во TRM Labs, која следи крипто-измама и финансиски криминал. „Ова е првпат Министерството за правда да покрене кривично дело поврзано со измама со употреба на криптовалути за да избегне казна“, се вели во соопштението.
Иако одлуката на судот воспоставува правен преседан дека властите можат и треба да ги следат крипто трансакциите, таа инаку е незабележителна. Пресудата ги предупредува крипто берзите дека може да бидат одговорни за помагање на корисниците да избегнат санкции, без разлика дали намерно или ненамерно, и служи како предупредување за оние кои се обидуваат да го сторат тоа.
Фаруки, исто така, додаде дека прашањето е дали правилата за фиат валута ќе бидат во чекор со беспрекорните и транспарентни плаќања со блокчејн.
Состојба на регулација на крипто
Потенцијалните последици од криптовалутите за глобалната финансиска стабилност, како и уникатниот карактер на основната технологија, ја нагласуваат потребата од регулаторни разговори и приоритизирање на одлуките и во земјите и на глобално ниво.
Нема интегрирано и одржливо регулирање на криптовалутите, според Глобалниот иден совет на WEF за криптовалути, и покрај меѓународните групи кои работат на анализа на ризиците и соодветни политички одговори на порастот на криптовалутите.
Централните банки и властите ширум светот веќе го следат овој растечки тренд. Сите тие имаат иста цел на ум: да ги стабилизираат своите монетарни системи и да ги поттикнат иновациите и економскиот напредок.
Извор: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/