Министерството за правда на САД има обвинет шест различни луѓе, наводно, вклучени во четири уникатни шеми за измама поврзани со криптовалути. Измамите се пријавени дека колективно измамиле инвеститори од огромни 135.5 милиони долари. Шемите беа Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS и Circle Society.
Повлекување килим што вклучува NFT колекции
Случајот Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) вклучува Американец кој собрал 21 милион долари средства за непостоечка Почетна понуда на монети (ICO) за која тој тврдеше дека е поддржана од врвните пиштоли Apple, Disney и други. За шемата да изгледа пореална, се тврди дека човекот измислил сведоштва, откупувајќи ја довербата на инвеститорите.
Друг случај е поврзан со шемата за крипто понзи наречена „EmpiresX“. Очигледно, тројца мажи биле мозокот на оваа шема. Измамниците можеа да измамат инвеститори до 100 милиони долари. Двајца од инволвираните лица беа државјани на Бразил, додека едното беше Американец.
Повлекување тепих што вклучува NFT колекции („Baller Ape Club“) е еден од случаите на измами кои се вклучени. Повлекувањето на килимот доведе до загуба на инвеститорите во комбинирана сума од 2.6 милиони долари. Главниот осомничен во овој случај е 26-годишниот виетнамски државјанин Ле Ан Туан. Тој најверојатно ќе се соочи со 40 години зад решетки доколку биде осуден. Министерството за правда го означи ова како „најголема наплатена шема NFT“.
Последниот случај вклучува измама со крипто стоки во која 49-годишниот Дејвид Сафран, со цел да создаде илузија на богатство за лековерните инвеститори, покажа луксузни холивудски станови и лажни чувари. Оваа измама ги чинеше инвеститорите 12 милиони долари.
На жртвите Министерството за правда им советува да ја посетат веб-страницата https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement да добијат дополнителни информации за тоа кои се нивните права како жртви на шемите.
DoJ е посветена на заштита на инвеститорите од крипто измами
„Нашата канцеларија е посветена на заштита на инвеститорите од софистицирани измамници кои сакаат да профитираат од релативната новина на дигиталната валута“, рече Хуан Антонио Гонзалес, американски обвинител за јужниот округ на Флорида, додека ги советува инвеститорите да бидат претпазливи за какви било понуди во крипто просторот. кои ветуваат профити премногу добри за да бидат вистинити.
Министерството за правда на САД доцна ја забележа крипто заедницата, бидејќи се чини дека е во потрага по измами во просторот. Ова особено се должи на фактот што новитетот на индустријата го отвори патот за измами кои се маскираат како легитимни програми.
A DoJ пријавите На почетокот на минатиот месец ја истакна важноста на „силната меѓународна соработка за спроведување на законот“ за откривање и ставање во резервација на какви било нелегални активности кои вклучуваат дигитални средства.
Извор: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/