Министерството за правда на САД најавува глобална акција за спроведување на крипто

Основачот на крипто компанијата Бицлато, Анатолиј Легкодимов, беше уапсен откако американското Министерство за правда објави значајна светска акција за спроведување на крипто.

Ресурсите на Бицлато беа конфискувани од Министерството за правда

Заменик-јавниот обвинител на САД Лиза Монако објави на 18 јануари дека преземала извршни дејствија против Бизлато во координација со Франција. Вклучувајќи го и запленувањето на веб-страницата на Бицлато и назначувањето на компанијата како „примарна грижа за перење пари“ поврзана со незаконски руски финансии.

Да го казни Бицлато за водење на пренос на пари бизнис кој преместувал и пренесувал пари од криминал и кој не ги исполнил американските регулаторни стандарди, Министерството за правда соработувало со Министерството за финансии и француската полиција, според Монако.

Агентите на ФБИ го приведоа Легкодимов, руски државјанин кој живее во Кина, на 17 јануари во Мајами како дел од случајот против Бицлато. Тој ќе биде обвинет за кривично дело во американскиот окружен суд во јужниот округ на Флорида.

Според американските власти, кривичната тужба против Бицлато се засноваше на тоа дека компанијата е „клучен финансиски ресурс“ за пазарот на даркнет Hydra, дозволувајќи им на корисниците да перат пари од напади како откупнина.

„Клиентите на Hydra Market префрлија повеќе од 700 милиони долари во биткоин со Бицлато, директно или преку посредници, додека германските правни службеници и не го затвориме Hydra Market во април 2022 година. Покрај тоа, Bitzlato доби повеќе од 15 милиони долари заработка од откупни софтвери“.

Министерството за правда на САД.

Операцијата за спроведување беше заеднички напор низ Европа и САД за запленување на бројни ресурси на Бицлато, вклучувајќи ги и серверите на компанијата, и за приведување на креаторот.

Националниот тим за спроведување на крипто е основан во октомври 2021 година, а Монако го опиша случајот како „најважната акција за спроведување“ против размена од тоа време.

Кенет Полит, помошник јавен обвинител задолжен за криминалниот оддел на Министерството за правда, изјави дека американските службеници „штотуку почнале“ во потрагата по споредливи компании кои помогнале да се олесни перењето пари.

Сепак, Монако предупреди против луѓето кои вршат злосторства против американскиот финансиски систем „од тропски остров“ без директно коментирање на тековното гонење против крипто размена на FTX и нејзиниот поранешен извршен директор, Сем Бенкмен-Фрид.

Следете не на Google News