Министерството за правда на САД заплени 54 милиони долари крипто од дилери на дрога, повеќе овде

• Актерите за трговија со дрога користат и CEX и DNM за продажба.
• Американската влада држеше околу 200,000 БТК во запленети крипто, во вредност од 6.69 милијарди долари сега.

Американските федерални службеници заплениле крипто средства во вредност од 54 милиони долари од синџир на дрога со седиште во Њу Џерси, соопшти американското обвинителство на 2 ноември.

Групата осудени дилери на дрога поседувала паричници со испрани крипто средства, рекоа официјалните лица. Овие приходи дојдоа од нивните операции со дрога помеѓу 2010-2015 година.

Осудените користеле голем број криптовалути како што се Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] и Ethereum Classic [ETC] за да ги префрлат приходите.

Водачот на прстенот на групата се договорил со своите другари преку телефонски повици за перење 30,000 ЕТХ надвор од САД. Бахамите беа една предложена дестинација.

Вредноста на запленетите 30,000 ЕТХ изнесуваше приближно 54 милиони долари.

Специјалниот агент на ФБИ-Њуарк Џејмс Денехи рече:

„Нашата акција за одземање од 54 милиони долари треба да послужи како лекција за оние кои погрешно веруваат дека не можеме да им следиме на нивното незаконско однесување или нивните незаконски стекнати приходи“.

Употреба на крипто во недозволена трговија со дрога

Компанијата за аналитика на блокчејн TRM Labs објави извештај во јуни 2023 година, во кој детално е опишана употребата на крипто меѓу недозволените актери, вклучително и трговците со дрога.

Според извештајот, крипто-посредуваната нелегална трговија со дроги најмногу се одвива на даркнет пазарите (DNM).

Извор: TRM Labs

Во 2022 година, DNM забележаа трансакции во вредност од 1.49 милијарди долари. Над 80% од ова беше потрошено на DNM на руски јазик. Поголемиот дел од недозволената трговија со DNM вклучува продажба на дрога.

Во јули 2023 година, друга водечка аналитичка компанија Elliptic ја истакна употребата на централизирани размени (CEX) за нелегална продажба на дрога. Таа откри крипто средства во вредност од 32 милиони долари - претежно во BTC и Tether [USDT] - во CEX паричниците на дилерите на дрога оваа година.

Извор: Елиптик

Имаше раст од 450% на годишно ниво на бројот на индивидуални плаќања во 2023 година.

Значи, што прави американската влада со запленетите крипто?

Вообичаено е разбирливо дека аукциите на Службата за маршали на САД заплениле крипто средства за фиат валута. Средствата обично се префрлаат на жртвите или се одземаат во државните каси. Досега американската влада продаде Биткоин во вредност од 366 милиони долари.

Сепак, американската влада беше болно бавна да го конвертира својот Биткоин во долари. Волстрит журнал минатиот месец објави дека владата има околу 200,000 БТК, цитирајќи анализа на крипто фирмата 21.co.

Иако ја процени вредноста на овие монети на БТК на 5.3 милијарди американски долари на 15 октомври, нејзината вредност сега изнесуваше 6.69 милијарди долари по трката со бикови.