Министерството за правда на САД го тужи основачот на непостоечката крипто миксер поради тоа што не платил казна од 60 милиони долари

Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) го тужеше Лари Дин Хармон, основачот на непостоечкиот миксер за криптовалути Хеликс, затоа што не платил граѓанска казна од 60 милиони долари од неговото обвинение во 2020 година. 

Судската постапка беше поднесена во Окружниот суд на САД за округот Колумбија во средата. Според пријавата, казната од 60 милиони долари му била изречена на Хармон откако тој се изјаснил за виновен за обвиненијата против него во 2020 година.

Хеликс испрани над 300 милиони долари

Во декември 2019 година, Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN), биро на Министерството за финансии на САД, обвинет креаторот на Helix за кршење на федералниот Закон за банкарска тајна (BSA). Агенцијата го обвини инвеститорот за заговор за перење монетарни инструменти и работење со нелиценциран бизнис за пренос на пари преку неговиот крипто миксер.

Пред обвинението, Хармон управуваше со Helix како крипто-трансакции од јуни 2014 до декември 2017 година. За време на неговите активни години, Helix обработи над 311 милиони долари во повеќе од 1.2 милиони трансакции.

Во јули 2017 година, Хармон стана извршен директор на Coin Ninja, крипто берза која исто така обезбедуваше услуги за мешање. Фирмата, исто така, понуди DropBit, услуга која им овозможува на корисниците да испраќаат и примаат биткоини преку текстуални пораки и рачки на Твитер, без да поминат низ процедурите за познавање на вашиот клиент (KYC).

FinCEN забележа дека Coin Ninja, DropBit и Helix не биле регистрирани како бизниси за парични услуги за време на нивното работење.

МП бара камати и трошоци

Хармон се изјасни виновен за обвинението за заговор за перење пари во август минатата година. FinCEN наметнати казна од 60 милиони долари за него за „намерно кршење“ на актот за спречување на перење пари (АМЛ).

Но, оттогаш Хармон не ја плати казната, па оттука и последната тужба на МП. Поднесокот бараше од судот да му наложи на Хармон да ја плати казната плус каматата и трошоците.

„Соединетите Американски Држави со почит бараат Судот да ја намали граѓанската казна проценета од FinCEN против Хармон на пресуда со тоа што ќе им додели на Соединетите држави парична пресуда во износ што ќе го одреди Судот, плус камата како што е предвидено со закон, и да додели такво друго ослободување како што Судот смета дека е праведно и правилно“, се вели во него.

Во меѓувреме, судот го одложи изрекувањето на казната на Хармон, а се чека соработка со американската влада.