Американското Министерство за правда положи железна рака врз неоткриен американски државјанин кој испратил дигитални монети во вредност од околу 10 милиони долари на локација санкционирана од Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC).
Обвинетиот наводно префрлил криптовалути во земја која моментално е под санкции на САД како што се Русија, Куба, Сирија и Северна Кореја; меѓу другите.
Предложено читање | ДАО за абортус, некој?
Пред случајот, американското Министерство за правда обвини две лица за заговор за перење биткоин (Протокол).
Одделот за правда на САД презема акција
Судијата Зиа М. Фаруки ја одобри кривичната пријава за обвинетиот кој наводно извршил незаконско пренесување на криптовалути во земја спротивно на прописите на OFAC.
OFAC беше јасно од самиот почеток дека како што е наведено во ажурираните регулативи на OFAC во октомври 2020 година, дека трансакциите направени со санкционирани земји, без разлика дали се вклучени фиат пари или криптовалути, се сметаат за нелегални и забранети.
Според Ари Редбор, виш советник на Министерството за финансии од 2019 до 2020 година, ова е прв случај, но дефинитивно не и последен. Тоа докажува дека американското правосудство го сфаќа ова сериозно и се бори против луѓето кои се обидуваат да ги користат криптовалутите како средство за избегнување на санкциите.
Случај за перење на BitFinex BTC
Пред овој случај, две лица беа обвинети и за заговор од страна на американското Министерство за правда поради перење биткоин, кој наводно бил хакиран од BitFinex, крипто платформа со седиште во Хонг Конг.
OFAC ги ограничува злобните крипто-активности (ресурси за квалитет на Oxebridge).
Многу транспарентна и непроменлива природа на биткоинот дефинитивно може да работи против криминалците. Во тој случај BitFinex, средствата беа проследени до одреден крипто-паричник користејќи блокчејн аналитика - „wallet1CGA4s“.
Сите други сторители беа пронајдени кога AlphBay, мрачната веб-страница, беше затворена во 2017 година. Неодамнешните апсења и запленувања на крипто-средства покажуваат дека криптовалутата не е нешто со кое можете да си играте без да ве фатат. Ова дефинитивно не е предност за играње за криминалците.
Министерството за правда на САД користи алатки за анализа на блокчејн
Одделот за правда на САД сега користи алатки за анализа на блокчејн за да ги следи трансакциите на сторителите. Понатаму, тие повикаа американска берза за криптовалути, американска банка, а исто така и меѓународна крипто берза за да соберат повеќе докази за сторителот.
Адресите на IP или Интернет протокол што се користат за трансакции на централите помогнаа да се следи локацијата на сторителот. Дополнително, органите на прогонот откриле и дека сметките користени на двете берзи всушност биле странски сметки кои доаѓаат од земји санкционирани од OFAC.
Вкупната пазарна капа на крипто на 1.3 трилиони долари на дневната табела | Извор: TradingView.com
Виртуелната валута може да се следи
Според судијата Зија М. Фаруки, виртуелната валута може да се следи. Според него, трансакцијата на виртуелни валути претставува кривично дело кое вклучува и две крипто платформи во обид да се избегнат правни пречки.
Предложено читање | Аватари за Украина – Врвни изведувачи на видео игри, познати личности создаваат потресни уметнички дела од NFT
Истакната слика од Crypto Economy, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/