Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) во понеделникот санкционираше 13 крипто фирми заедно со две неименувани поединци за изградба на крипто услуги за потенцијално да им помогнат на руските државјани да ги избегнат санкциите.
Многу од санкционираните нуделе услуги или олесниле трансакции за да им помогнат на другите назначени субјекти во избегнувањето на санкциите, се вели во соопштението на OFAC.
„Русија сè повеќе се свртува кон алтернативни механизми за плаќање за да ги заобиколи американските санкции и да продолжи да ја финансира својата војна против Украина“. - изјави Брајан Е. Нелсон, потсекретар за тероризам и финансиско разузнавање.
Нелсон додаде дека Министерството за финансии ќе продолжи да ги разоткрива и попречува компаниите кои им овозможуваат на санкционираните руски финансиски институции повторно да се поврзат со глобалниот финансиски систем.
OFAC посочи дека многу од санкционираните крипто фирми склучувале трансакции со забранети руски банки, берзи и пазари на даркнет користејќи крипто.
Видете исто така: DigiFT воведува токени за прием на депозитар за државни записи на САД за подобрена заштита на инвеститорите
Компанијата за аналитика на блокчејн Chainalysis објави во блог пост дека повеќето од санкционираните субјекти и луѓе се поврзани со Русија преку услугите што ги нудат.
Од санкционираните фирми, две се истакнати дека олесниле значителни крипто трансфери на санкционирани групи во последните две години.
Овие две фирми се Netex24 и Bitpapa, потврдува Chainalysis, цитирајќи податоци од синџирот.
Според на Chainalysis, Netex24 ги олеснува нерамномерните крипто услуги за санкционирани руски банки (во извештајот се цитираат Tinkoff и Sberbank).
Од друга страна, Bitpapa управува со платформа за размена на крипто врсници (P2P) која е отворена за руски државјани.
Не беше наведено дали оваа P2P платформа е ексклузивна за гореспоменатите демографски.
Пазарите на Darknet сочинуваа голем дел од одливите од Netex24 и Bitpapa кон недозволени услуги, според Chainalysis.
„Вредноста испратена од Netex24 и Bitpapa на санкционираните субјекти и пазарите на даркнет постојано се зголемува од почетокот на руската војна во Украина. Chainalysis напиша.
Chainalysis рече дека се чини дека OFAC повеќе се фокусира на борбата против затајувањето санкции преку крипто-бизнисите што им овозможуваат на санкционираните руски банки на рампи и надвор од нив.
Одрекување: Обезбедените информации не се совети за тргување. Bitcoinworld.co.in не сноси одговорност за какви било инвестиции направени врз основа на информациите дадени на оваа страница. Силно препорачуваме независно истражување и/или консултација со квалификуван професионалец пред да донесете какви било инвестициски одлуки.
#Binance #ПИШИ2Заработи
Извор: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/