Американските обвинители веруваат дека Артур Хејс, ко-основачот на BitMEX, треба да биде затворен подолго од една година откако се изјасни за виновен за прекршување против перење пари. Г-дин Хејс направи договор за признавање на вината што предвидува казна од 6 до 12 месеци.
Ко-основачот на BitMEX направи договор за молба на почетокот на февруари
Американските обвинители бараат подолга затворска казна за Артур Хејс. Во октомври 2020 година, ДИК отвори истрага против неколку врвни директори во платформата за размена на Bitmex поради неуспехот да се спроведат соодветни процедури за AML.
Претходно оваа година, Артур Хејс, еден од ко-основачите, се изјасни за виновен за прекршување на Законот за банкарска тајна на САД. Другите ко-основачи, вклучувајќи ги Бенџамин Дело и Семјуел Рид, исто така се изјаснија за виновни и прифатија да платат казна од 10 милиони долари, секој што претставува „парична добивка произлезена од прекршокот“.
Ако Хејс одеше на судење, тој ќе одлежеше минимум 5 години за обвинението. Но, како дел од договорот за признавање вина, обвинителите се согласија дека тој треба да отслужи мандат од 6 до 12 месеци, врз основа на федералните упатства за казнување.
Обвинителот бара подолга казна
Преку своите адвокати, Хејс побара од судот да го осуди на условна казна од 6 до 12 месеци, што значи дека ќе има слобода да патува. Неговите адвокати тврдеа дека тој веројатно нема да ја повтори истата грешка, дури и да обезбеди писмо од неговата мајка. Пробациската канцеларија дури препорача 2-годишна условна казна.
Додека канцеларијата за условна казна и адвокатите на Хејс бараа казната да биде условна, обвинителите неодамна бараат затворска казна од најмалку една година. Обвинителот кој го расправаше случајот на ДИК рече:
„Нема сомневање дека овој случај е исклучително внимателно следен во индустријата за криптовалути... Усогласеноста на платформите за криптовалути ќе биде недостижна доколку нивните оператори веруваат дека нема значајни последици за неусогласеност со законот“.
Изјавата инсинуира дека ДИК има за цел да го искористи случајот Хејс за да ги заплаши другите основачи на криптопроекти. Обвинителите повторија дека Хејс и неговите сообвинети не успеале да спречат размената да биде базен за перење пари, па затоа се виновни за тешки дела кои заслужуваат најмалку една година затвор.
Обвинителите дури тврдат дека изборот на Сејшелите за седиште бил злонамерен обид да се избегне регулаторна контрола. Со борбата против условната осуда, обвинителите инсинуираат дека финансиската казна од 10 милиони долари и шест месеци условна казна не се доволно долга казна.
Во текот на изминатите околу 18 месеци, ДИК во голема мера го објави случајот што го незгоди личниот живот на г-дин Хејс. ДИК континуирано јавно го малтретира Хејс за да ги заплаши другите.
Други случаи поврзани со BitMEX
Размената на BitMEX се соочи со други обвиненија и се согласи да плати казна од 100 долари. Другите ко-основачи на BitMEX исто така чекаат да ги добијат своите казни подоцна на 15 јуни и 13 јули за Delo и Рид, соодветно. Еден од првобитните вработени во берзата исто така се соочува со обвиненија и ќе му се суди овој октомври.
Извор: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/