SEC на САД ги обвини BKCoin и неговиот ко-основач за водење крипто измама од 100 милиони долари

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) поднесе итна постапка против фирмата за финансиски советници со седиште во Мајами – BKCoin Management LLC – и нејзиниот ко-основач Кевин Канг, тврдејќи дека тие измамиле инвеститори со 100 милиони долари преку измамничка крипто шема.

Агенцијата се обидува да наметне финансиски казни за организацијата и забрана заснована на однесување против Канг.

Крадење за лични придобивки?

Во едно неодамнешно печатот, американскиот регулатор за хартии од вредност тврди дека BKCoin собрал околу 100 милиони долари од најмалку 55 инвеститори помеѓу октомври 2018 и септември 2022 година. Компанијата и еден од нејзините основачи – Кевин Канг – ги уверија клиентите дека нивните средства ќе се користат за тргување со криптовалути, ветувајќи значителни приноси на инвестицијата.

Наместо тоа, ДИК сугерираше дека обвинетите го игнорирале наведениот план користејќи 3.6 милиони долари од вкупната сума за да извршат плаќања слични на Понзи, Канг наводно украл над 370,000 долари за да плати за одмор, билети за спортски настани, па дури и за имот во Њујорк. 

Во жалбата се наведува дека BKCoin ги лажел корисниците дека добил ревизорско мислење од „најдобрите четири ревизори“, додека, всушност, никогаш не добил таков поим. 

„Како што тврдиме, инвеститорите им ги довериле своите пари на обвинетите за да тргуваат со крипто средства. Наместо тоа, обвинетите ги присвоиле нивните пари, креирале лажни документи, па дури и се занимавале со однесување слично на Понзи.

Оваа акција ја нагласува нашата континуирана посветеност за заштита на инвеститорите и искоренување на измамите во сите сектори на хартии од вредност, вклучително и арената за крипто средства“, изјави Ерик И. Бустиљо – директор на регионалната канцеларија на ДИК во Мајами.

Како дел од акцијата за итни случаи, чуварот замрзна дел од средствата што припаѓаат на BKCoin. Таа ги обвини компанијата и Канг за прекршување на одредбите против измами на федералните закони за хартии од вредност и инсистираше на трајни забрани против двајцата обвинети. Таа, исто така, побара ослободување од Bison Digital LLC - давател на услуги за виртуелни средства кој наводно добил 12 милиони долари од BKCoin. 

Претходна акција на ДИК

Регулаторот обвинет осум поединци, од кои Нил Чандран е еден од нив, и неколку ентитети кои одвоиле 45 милиони долари од инвеститорите преку лажна шема за криптовалути наречена CoinDeal. Таа тврди дека осомничените ја искористиле сумата за купување имоти, автомобили и чамец.

„Ние тврдиме дека обвинетите лажно тврделе дека имаат пристап до вредната блокчејн технологија и дека претстојната продажба на технологијата ќе генерира поврат на инвестициите повеќе од 500,000 пати за инвеститорите.

Како што се тврди во нашата жалба, во реалноста, сето ова беше само разработена шема каде што обвинетите се збогатуваа додека измамиле десетици илјади малопродажни инвеститори“, коментира Даниел Грегус – директор на регионалната канцеларија на ДИК во Чикаго.

Ова не е прв пат Чандран да се соочи со правни проблеми. Американското Министерство за правда претходно го уапси за прекршоци поврзани со жица измама и ракување со нелегални парични трансакции додека бил дел од CoinDeal. Како таков, ДИК инсистираше на тоа дека тој треба да биде предмет на забрана заснована на однесување.