ДИК на САД обвини две фирми за наводна шема за крипто пумпи и депонии

Комисијата за хартии од вредност на Соединетите Американски Држави (SEC) обвини две компании, нивните директори и наводен меѓународен трговец со злато, за водење на лажна шема за зголемување на побарувачката за нивниот дигитален токен.

Лажната промоција на токенот на обвинетите им донесе приходи од над 36 милиони долари, соопшти агенцијата.

Лажна набавка на златни шипки од 10 милијарди долари

Според поднесена тужба во петокот (30 септември 2022 година), бермуданска компанија наречена Arbitrade, канадска фирма Cryptobontix, Трој Хог, основач и сопственик на Cryptobontix, Џејмс Голдберг, Стивен Брејвман, главен извршен директор на Arbitrade и Макс Барбер, т.н. меѓународен трговец со злато водел наводна шема на пумпа и депонии која вклучувала криптовалута наречена Dignity (DIG) од 2017 до 2019 година.

Како што е наведено во жалбата на ДИК, Хог вработил руски програмери во 2017 година за да создадат Достоинство, токен базиран на Ethereum, кој беше во сопственост и контролиран од Hogg и Cryptobontix. Монетата започна да се „тргува исклучиво“ на Livecoin, руска платформа за тргување со крипто.

И Arbitrade и Cryptobontix преку соопштенија тврдеа дека првиот купил и добил златни шипки во вредност од 10 милијарди долари од SION, компанија во сопственост на Barber, при што секој од трите милијарди DIG токени е поддржан со злато во вредност од 1 долари.

Компаниите, исто така, тврдеа дека добиле ревизорска куќа за ревизија на златото како начин да се зголеми довербата на инвеститорите. Сепак, КХВ тврдеше дека и купувањето злато и ревизијата на златото никогаш не се случиле, бидејќи тие биле тактика да се натераат инвеститорите да ги купат токените на DIG.

Вредноста на токен DIG падна на нула

SEC, исто така, тврдеше дека Хог и Голдберг го продале DIG на Livecoin по „вештачки надуени цени“, што резултираше со вкупен приход од 36.8 милиони долари. Интересно, DIG беше отстранет од листата на платформата Livecoin од февруари 2020 година, откако вредноста на токенот падна на нула.

Како што е наведено во тужбата, инвеститорите учествувале во, како што верувале, инвестициска можност преку обврзување на нивните средства користејќи биткоин или било која друга крипто.

Следствено, ДИК ги товари обвинетите во случајот „прекршување на одредбите против измама и регистрација на хартии од вредност од федералните закони за хартии од вредност“. Понатаму, жалбата на регулаторот бара отплата на незаконски стекнати добивки плус камата од предрасуди, трајни судски ослободувања и граѓански парични казни.

Дополнително, ДИК бара судот да издаде службена и директорска бар за сите лица наведени во тужбата.