Министерството за финансии на САД ја санкционира Службата за мешање крипто торнадо кеш

Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД ја санкционираше платформата за мешање на токени Торнадо Кеш.

Според одделот, услугата за мешање е одговорна за 7 милијарди долари од незаконски текови на фондови од нејзиното основање во 2019 година.

Овие санкции доаѓаат по средствата од неодамнешниот мост Хоризонт нападот во јуни 2022 година и неодамнешниот грабеж на Номад беа испрани преку готовина од Торнадо.

Оние кои стојат зад приватна паричка Zcash развиен Торнадо Кеш.

Торнадо Кеш не успеа да спроведе ефективни мерки за АМЛ

Торнадото е санкционирано според Извршниот налог 13694. Целиот имот на Торнадо Кеш во Соединетите Држави или во сопственост на американски државјани мора да се пријави во OFAC, а граѓаните да бидат блокирани. На блокираните граѓани кои поседуваат повеќе од 50% од одреден субјект ќе им бидат блокирани ентитетите. Ниту едно лице или субјект нема да смее да врши трансакции со блокирани поединци освен под овластување од OFAC. Списокот на паричник адреси кои припаѓаат на Торнадо Кеш вклучени во санкции се достапни на веб-страница на одделот.

Според изјава од страна на потсекретарот на Министерството за финансии за тероризам и финансиско разузнавање, миксерот не успеа да наметне ефективни практики против перење пари да спречи недозволени текови на средства и не ги имплементира основните протоколи за управување со ризик. Одделот додаде дека иако повеќето трансакции со криптовалути се легални, миксерите обезбедуваат плодно игралиште за избегнување санкции, како и размената меѓу колегите и пазарите на темни мрежи. Преку овие канали се вршат и откупни софтвери, грабежи и други злосторства.

Одделот рече дека ќе продолжи да соработува со други агенции во САД и странски партнери за да ги таргетира ентитетите кои им овозможуваат на криминалците да профитираат од нелегални активности.

Торнадо Кеш тргна по вистинскиот пат

Торнадо Кеш неодамна се најде на удар на поборниците за приватност за санкционирање на адреси со користење на a Chainlink пророштво. OFAC веќе ги санкционираше овие адреси. Тие вклучија адреса на севернокорејските хакери, Лазарус Груп, озлогласен ентитет за сајбер-криминал обвинет за грабеж на 620 милиони долари од страничниот синџир Ronin на Axie Infinity. Меѓу санкционираните адреси беа и неколку Руси и руска група за откуп.

Даниеле Касамасима, извршен директор на банката за криптовалути и екосистем „Пур“, рече дека усогласеноста на децентрализираните апликации со државните директиви ќе зависи од тоа до кој степен програмерите толерираат присилно навлегување во нивната финансиска слобода.

Торнадо Кеш бил изграден да го скрши линк помеѓу изворот и дестинацијата на трансакцијата. Добива различни трансакции и ги меша пред да ги испрати средствата до нивните наменети примачи.

Што мислите за оваа тема? Пиши тии кажете ни!

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.