Владите на САД и Обединетото Кралство започнаа заедничка истрага за крипто трансакции вредни над 20 милијарди долари кои можеби ги прекршиле руските санкции, објави Bloomberg News на 28 март.
Трансакциите, за кои постои сомневање дека се вршени преку руската крипто берза Гарантекс, имаат за цел да ги избегнат меѓународните санкции и потенцијално да финансираат воени активности во Украина.
Во последниве месеци, Соединетите држави сè повеќе ја намалуваат употребата на крипто за да ги избегнат санкциите. Неодамна санкционираше криптопаричници поврзани со GAZA Now.
Затајување санкции
Наводно, берзата со седиште во Москва ги обработила овие значајни износи користејќи го стабилниот коин USDT на Tether и покрај санкциите што и беа наметнати од двете земји за нејзината наводна улога во финансиски криминал и олеснување на недозволени трансакции во Русија.
И покрај сеопфатните санкции против Русија, западните земји се соочија со предизвици во запирање на финансиските приливи во земјата.
Русија, наводно, усвојува различни стратегии за да ги прескокне овие санкции, вклучително и спроведување оф-шор трансакции, технолошка размена преку посреднички нации и користење на шифрирани трансакции со дигитални валути, што ги комплицира напорите на Западот да ја прекине финансиската поддршка за режимот на Путин.
Администрацијата на Бајден го интензивираше својот фокус на крипто-размена како Garantex за да ги наруши финансиските канали на Русија. 20 милијарди долари под лупа ја истакнуваат сложената битка за ефективно спроведување на финансиските санкции.
Додека истрагата е во тек, нема директно обвинување за недолично однесување против Tether Holdings.
Одговорот на Тетер
Во соопштението, Tether Limited ја изрази својата посветеност да се придржува до стандардите за усогласеност и тековната соработка со органите за спроведување на законот. Компанијата презеде мерки за замрзнување на средствата поврзани со субјекти на списокот со санкции на САД, помагајќи во борбата против недозволените финансиски активности.
Гарантекс молчи во светло на истрагата. И американското Министерство за финансии и колегите на ОК, вклучително Министерството за финансии и Националната агенција за криминал, се воздржаа од коментирање на тековната истрага.
Garantex е основана во Естонија во 2019 година и подоцна ги пресели поголемиот дел од своите операции во Москва по регулаторните предизвици и одземањето на лиценцата за работа.
Размената претходно се соочи со обвинувања од американското Министерство за финансии за вклучување во нелегални активности и игнорирање на протоколите за спречување на перење пари.
Споменати во оваа статија
Извор: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/