Според Досие, шалтер наречен Банкоф работи од канцеларија во сопственост на компанија водена од сопругата на Луговој, Ксенија. Се чини дека Bankoff е најактивниот трговец на пазарот peer-to-peer на Binance за зделки со руската рубља, со најголем дневен обем на тргување, според истражувањето на Dossier. Речиси непостоечките процедури „знај го твојот клиент/против перење пари“ (KYC/AML) им овозможуваат на корисниците да купуваат и продаваат крипто преку Банкоф без да го откријат нивниот идентитет, рече Досие. (ОТЦ е брокер-дилер наспроти централизирана размена.)
Извор: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=наслови