Што е Bitzlato - крипто берзата уништена од американската влада ⋆ ZyCrypto

Маркетинг

 

 

Американското Министерство за правда (DOJ) објави успешно запирање на Bitzlato, голема крипто берза за перење пари. Говорејќи на прес-конференција, американската јавна обвинителка Лиза Монако ја потврди операцијата, додавајќи дека ко-основачот на берзата, Анатолиј Легкодимов, подеднакво бил уапсен во Мајами од агенти на ФБИ.

40-годишниот Легкодимов, кој управува со Бицлато од неговата резиденција Шензен во Кина, попладнево треба да биде изведен пред Окружниот суд на Флорида. По веста за апсењето, вкупниот број паричници поврзани со Бицлато се намали од над 6 милиони на помалку од 12,000.

Според американското Министерство за правда, Бицлато е директно одговорен за перење над 700 милиони долари во нелегални трансакции од Хидра, сега веќе непостоечкиот мега-пазар на даркнет, во последните три години.

Но, анализата од чуварот на криминалот на крипто, Chainalysis, дополнително ги истражува активностите на Бицлато во последните четири години, следејќи над 2.5 милијарди долари до размената.

Колку злобен бил Бицлато?

Bitzlato беше поставен од самиот почеток да ги поздрави сите видови измами за размена што го исклучува препознавањето на лична карта во нејзиниот процес KYC. Нејзиниот основач, Легкодимов, исто така, беше цитиран дека вели дека корисниците на берзата биле „познати како измамници“, според извештајот на Министерството за правда. За три години, нејзиниот обем на трансакции порасна на над 2.5 милијарди долари, со 53% од таа бројка директно поврзана со ризични и нелегални извори. Chainalysis забележа дека нејзините најдобри 20 партнери за трансакции се состојат од компании кои се омаловажувани и видови на Ransomware како QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko итн. - сите бизниси базирани на даркнет.

Скоро 33,000 американски долари беа проследени од размената со седиште во Хонг Конг до над шест проруски паравоени групи кои дејствуваат во многу нестабилниот регион Донбас, што дополнително ја влоши војната во Украина преку ширењето на малото оружје.

Перење пари и крипто

Во својата официјална изјава, Министерството за правда изјави дека „институциите кои тргуваат со крипто не се над законот. Повикувајќи се на растечкиот случај на невешт должно внимание и недостатоци на KYC во крипто просторот, американскиот обвинител Бреон Пис додаде дека „Бицлато се продавал на криминалци како размена на криптовалути без прашања и собрал депозити во милиони долари. Обвинетиот сега ја плаќа цената за улогата на маргина што ја одигра неговата компанија во екосистемот на криптовалути“.

Бицлато и FTX

Додека крипто заедницата ги пофали напорите на Министерството за правда на САД, дел од набљудувачите ги споредија Бицлато и FTX. Основачот на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, уништи околу 40 милијарди долари лични и инвестициски фондови со падот на FTX. И двете компании се чини дека поддржуваат сериозно незаконски практики спротивни на американскиот закон FinCEN, што доведе до нивна смрт. Сепак, основачот со седиште во САД се надева на помеко слетување во услови на мали шанси за помилување.