Кој крипто заемодавач потрошил 558 милиони долари на сопствена монета

Целзиусова мрежа, ко-основана од серискиот претприемач Алекс Машински, потрошил најмалку 558 милиони долари за купување на сопствен токен CEL. Во согласност со најновото поднесување, заемодавачот на криптовалути користеше за да ги примами клиентите со ветување за „финансиска слобода“, нарекувајќи се себеси компанија „на прво место во заедницата“ која продава производи побезбедни од банка. Меѓу најпривлечните линии на фирмата беше „Ние сме Целзиусови. Големо сонуваме“.

Неуспешниот крипто заемодавател, кој е во средина на процес на банкрот, се вели дека пријавил до 25 милијарди долари средства под управување. Имено, поголемиот дел од таа сума беше позајмена на други компании за дигитални средства за да се задоволи годишен принос од 5%.

Сепак, назначен од судот, Шоба Пилај, донесе поинаков заклучок во вторникот во врска со тоа што направил неуспешниот заемодавач. Пишувајќи во извештај од 700 страници, Пилај забележа:

Меѓутоа, од својот почеток, Целзиус и движечката сила зад неговите операции, г-дин Машински, не ги исполнија овие ветувања. „Зад сцената, Целзиус го водеше својот бизнис на сосема поинаков начин од тоа како им се пласираше на своите клиенти во секој клучен поглед.

Извештајот, исто така, тврди дека Целзиус бил вклучен во сите сомнителни инвестициски практики долго време поврзани со традиционалниот финансиски сектор што криптовизионерите бараа да го засенат. Тие вклучуваат „Кружни аранжмани за заеми, манипулација со знаци, погрешни изјави и лажни гаранции, па дури и употреба на средства на клиентите за плаќање на обврските на претходните клиенти“. Според зборовите на Дин Тапен, специјалист за распоредување на монети во Целзиусови, тоа било однесување „многу слично на Понци“.

Клучни наоди од Извештајот

Сакате некои ажурирања за # Целзиусови случај?
👉Погрешно го претстави ICO од 50 милиони долари, собра само 32 милиони долари
👉Потроши 558 милиони долари+ за купување свој токен
👉Користено кориснички фонд за $CEL откуп
👉 Извршниот директор фрли 68.7 милиони долари во токени CEL на мало
👉Изгубени над 300 милиони долари во лоши инвестиции

— ЕрмоФи (@ErmofiNews) Февруари 1, 2023

Целзиусови потрошиле минимум 558 милиони долари купувајќи свој токен

За почеток, извештајот на испитувачот потврдува дека токенот Целзиус (CEL) имал тежок почеток. ICO на компанијата се случи во 2018 година за CEL токен, при што давателот откри дека продал 325 милиони CEL токени. Наводно, ова беше лажна изјава, при што во извештајот беше забележано дека помеѓу ICO и приватната продажба, Целзиус продал само 203 милиони, што доведе до собир на скудни 32 милиони долари од почетната понуда на монети (ICO) наместо очекуваните 50 милиони долари. Во врска со ова, испитувачот вели:

И покрај ветувањата за транспарентност, Целзиус внатрешно дебатираше дали да и каже на својата заедница како всушност испадна ICO, но одлучи да не го стори тоа бидејќи се плашеше дека нејзината заедница ќе биде вознемирена.

Компанијата, исто така, го рекламираше токенот CEL како нејзин „рбет“ заедно со повторените активности на извршниот директор Машински за да се изедначи вредноста на токенот CEL со вредноста на компанијата. Испитувачот исто така додаде дека Целзиус ја користел стратегијата „замаец“, приватно продавајќи CEL токени, трансакции преку шалтер (OTC) и правејќи неутрализирање на купувањата на отворениот пазар за да влијае на цените на тргувањето. Кумулативно, испитувачот забележува дека Celcius потрошил минимум 558 милиони долари за купување свој токен, додавајќи:

Од 2018 година до датумот на петиција, Целзиус префрлил најмалку 223 милиони CEL од секундарниот пазар во сопствените паричници, што е поголем број од вкупниот износ на CEL (203 милиони) објавен во јавноста во ICO. Всушност, Целзиус го купи секој CEL токен на пазарот барем еднаш, а во некои случаи и двапати.

На крајот, она што беше продадено како „рбет“ на Целзиус се скрши на 12 мај 2022 година, кога цената на CEL падна на 0.57 долари, при што поранешниот извршен директор Род Болгер го опишува како „мртов знак“, според испитувачот.

Скапи еднократни облози

Извештајот го нагласува „огромниот раст“ на Целзиус во клиентите и средствата под управување од неговиот почеток до неговиот врв во ноември 2021 година, што се совпаѓа со висината на пазарот на крипто бик. Ова беше исто така кога крипто фирмата доживеа некои од своите најголеми загуби. Пилај рече дека „додека Целзиус ги зголеми своите средства под управување, тоа не беше профитабилно“.

Имено, кога заемодавачот почна да обезбедува повисоки стапки на награда во однос на конкурентите во индустријата, направи четири огромни облози што предизвикаа вкупна загуба пред оданочување од 800 милиони долари во 2021 година. На крајот, компанијата загуби 288 милиони долари од два заеми земени со институционална инвестициска фирма Equities First Holdings. Заемодавачот ги обврза Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) како колатерал на инвестициската фирма во 2019 и 2020 година. За жал, Equities First не можеше да го врати колатералот во 2021 година, откако неговата вредност значително се зголеми.

Според зборовите на Пилај, „Заемите од Equities First беа неопходни не само за финансирање на операциите на Целзиус, туку и за поддршка на малопродажните заеми што Целзиус ги даваше на своите клиенти (што значи дека Целзиус позајмуваше од Equities Прво, а потоа ги позајмуваше приходите на своите клиенти).

Имено, институционалните заеми беа меѓу примарните двигатели на приходите на Целзиус, бидејќи заемодавачот даваше необезбедени заеми на играчи како Енкориџ, Флоу Трговци, Галакси Дигитал и подружница на FTX од јули 2021 година до почетокот на 2022 година.

Извештајот, исто така, открива дека 33.3% од институционалното заемно портфолио на Целзиус било необезбедено, со преку 50% недоволно обезбедени до јули 2021 година. Испитувачот открил и дека целосно обезбедените заеми почнале да се зголемуваат во 2021 и 2022 година. Сепак, ова се должи само на заемодавачот прифаќање колатерал во FTT и SRM, матичниот токен на FTX и серумските токени поврзани со FTX, соодветно.

Целзиус, исто така, изгуби 130 милиони долари обидувајќи се да ја игра арбитражната трговија со сива скала Bitcoin Trust (GBTC), каде што институционалните инвеститори ќе се здобијат со новоиздадени акции на GBTC во еквивалентна вредност од Genesis Global Trading пред да ги продадат истите акции за премија на отворениот пазар еднаш на шест. месечен период на заклучување заврши.

До февруари 2021 година, Целзиус имаше 752 милиони долари инвестирани во средства на Grayscale со надеж дека ќе ги искористи наградите од премија од повеќе од 40%. Сепак, премијата се преврте набргу по снимањето на попустот пред да заврши времетраењето на заклучувањето на Целзиус, предизвикувајќи значителни загуби. Загубите на заемодавачот беа поттикнати од неуспешните деловни односи со KeyFi, платформа за управување со децентрализирани финансии (DeFi) и платформата за влогови Stakehound.

Посебно двојно намалување на врзувањето

Понатаму, во извештајот, испитувачот открива дека позајмувањето на Целзиус на стабилната валута Тетер се зголеми на повеќе од 2 милијарди долари. Бројката се зголеми подоцна во септември 2021 година, толку многу што Комитетот за ризик на Целзиус беше загрижен дека позајмувањето е „егзистенцијален ризик“ бидејќи капиталот на Целзиус е несоодветен за да преживее неисполнување на неплаќање на Tether.

Наводно, заемите на Целзиус на Тетер биле двојно повеќе од кредитниот лимит на заемодавачот, иако другите заеми на фирмите кои сега се соочуваат со банкрот биле исто така над наводните лимити на Целзиусови самонаметнати. Меѓу оние кои се задолжија над кредитниот лимит на компанијата беа Alameda Research и Three Arrows Capital.

Испитувачот истакна дека дополнителните заеми за Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading и Profluent Trading „сите беа повеќе од нивните наведени кредитни лимити“. Надополнувајќи се, Пилај алудира дека Машински ја прошири вистината уште подалеку во однос на кредитните лимити на Целзиус кога извршниот директор на Целзиус им кажа на луѓето дека нема необезбедени заеми. И покрај таквото уверување од извршниот директор на компанијата, необезбедените заеми на заемодавачот се зголемија од 14% од портфолиото за институционално заеми на Целзиус во декември 2020 година на една третина до јуни 2021 година.

Машински доведе во заблуда за наплата

Испитувачот назначен од судот, исто така, рече дека Машински искеширал 68.7 милиони долари во токени CEL помеѓу 2018 и минатиот јули поради „повторените тврдења дека тој не бил продавач на CEL“. Цитирајќи еден пример во извештајот на Пилај, испитувачот укажува на ноември 2021 година, кога Машински се осврна на извештаите дека продавал токени CEL во последните недели, истакнувајќи дека купил 30,000 токени. Иако купил 29,000 токени CEL, тој исто така продаде 344,000 токени во претходниот месец.

Дел од тие продажби беа дел од 558 милиони долари за купување на CEL што ги изврши самиот Целзиус, што ги вознемири високите директори. Тапен, кој претходно го опиша однесувањето како „слично на Понзи“, истакна дека средствата на клиентите се користат на CEL за да се подигне цената „за да се добијат вреднувањата за да можат да се продадат назад на компанијата“.

Во извештајот нарачан од судот е прикажан поранешниот финансиски директор на компанијата, кој, во еден пример, напиша: „Зборуваме да станеме регулиран ентитет и правиме нешто што е веројатно незаконско и дефинитивно не е во согласност“.

Целзиусов има даночни давачки

Испитувачот назначен од судот, исто така, откри дека нема „посветени даночни професии во првите три години од постоењето на Целзиусов“. Дополнително, крипто огранокот на заемодавачот, Целзиус Манинг, должеше 16.5 милиони долари даноци од денот на петицијата, кога Целзиус поднесе барање за заштита од банкрот во Поглавје 11 и можеше да должи повеќе од 6 милиони долари повеќе. Конкретно, заемодавачот должи даноци низ Џорџија и Пенсилванија.

Пилај, исто така, утврди „вознемирувачки недоследности“ помеѓу информациите и изјавите на сведоците, истакнувајќи дека недостатокот на процеси на фирмата и општата некоординираност за даноците предизвикале „Целзиус рударството“ да должи значителни даноци за користење за рударските апаратури распоредени во текот на 2022 година. Испитувачот, исто така, истакна дека таа не идентификувајте какви било факти кои укажуваат дека Целзиус или неговите деловни оружја „намерно или намерно не ги платиле своите даночни обврски“.

Поврзани вести

Fight Out (FGHT) - Најнов проект за заработка

• CertiK ревизија и CoinSniper KYC потврдена
• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Заработете бесплатен Crypto и исполнувајте ги фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнер со Transak, Block Media
• Вложување награди и бонуси