CFTC го нарекува ETH стока во приговорот KuCoin

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки поднесе жалба против компаниите кои управуваат со крипто берзата KuCoin. 

„Жалбата го обвини KuCoin незаконски постапувал во фјучерси на стоки вон берза и трансакции на малопродажба на стоки со потпора, маргинализирани или финансирани; барал и прифаќал нарачки за фјучерси на стоки, замени и трансакции на малопродажба на стоки со потпора, маргинализирани или финансирани без регистрација во CFTC“, се вели во соопштението за печатот.  

Во жалбата на CFTC против размената, регулаторот вели дека KuCoin им дозволил на инвеститорите да тргуваат со стоки, вклучувајќи биткоин, етер и лајткоин. 

„Овие акции го доведоа KuCoin директно во овластувањата на CFTC и бараа KuCoin да се регистрира во CFTC и да ги почитува сите важечки прописи“, се вели во тужбата.

Прочитајте повеќе за: Министерството за правда ја обвини крипто берзата KuCoin за прескокнување на законите против перење пари

CFTC рече дека бара „откривање, граѓански парични казни, трајни забрани за тргување и регистрација и трајна забрана против понатамошни прекршувања на прописите на CEA и CFTC, како што е обвинето“.

Жалбата на CFTC следи по тужбата на Министерството за правда. МП беше насочена кон размената и двајца соосновачи, тврдејќи дека обвинетите го прекршиле Законот за банкарска тајна.

Комисијата рече дека од јули 2019 година до јуни 2023 година, размената не спроведувала процедури за познавање на вашиот клиент (KYC). Сепак, процедурите на KYC понудени на клиентите во САД, наводно, биле „измама“ и „не ги спречиле американските клиенти да тргуваат со стоки и деривати на платформата“.

Прочитајте повеќе за: Етер е крипто мачката на Шредингер

Министерството за правда тврдеше дека KuCoin не побарал KYC, а потоа - во јули 2023 година - платформата усвои програма KYC откако беше запознаена со владина истрага.

Бидејќи размената не спроведуваше политики за спречување на перење пари, KuCoin пренесе преку 4 милијарди долари „сомнителни и криминални средства“ и доби 5 милијарди долари од работењето „во сенките на финансиските пазари“.

Акциите на CFTC и DOJ не се првите владини активности со кои се соочи размената. Во декември, KuCoin се договори со канцеларијата на јавниот обвинител во Њујорк за 22 милиони долари. 

Кон крајот на минатата година, и DOJ и CFTC таргетираа друга крипто берза - Binance - во спогодба од повеќе милијарди долари. Binance беше обвинет и за прекршување против перење пари.

Не ја пропуштајте следната голема приказна - придружете се на нашиот бесплатен дневен билтен.