Хакерот зад банкротираната берза за криптовалути FTX почна да го пренесува нивниот етер (ЕТХ) држејќи се до нова адреса на паричникот на 20 ноември. Одводот на паричникот FTX беше 27-ми по големина ETH по хакирањето, но падна за 10 позиции по падот на ETH викендот.
Хакерот FTX исфрли речиси 447 милиони долари од повеќе паричници за размена на FTX и FTX.US само неколку часа откако крипто берзата поднесе барање за банкрот во Поглавјето 11 на 11 ноември. Поголемиот дел од украдените средства беа во ETH, што го прави експлоататорот 27-ми по големина ETH кит.
На 20 ноември, одводот за паричник FTX 1 префрли 50,000 ETH на нова адреса, 0x866E. Новата адреса на паричникот потоа го замени ETH со renBTC (ERC-20 верзија на BTC) и се премости на два паричници на блокчејнот на Bitcoin. Еден од паричниците bc1qvd…gpedg имаше 1,070 renBTC додека друг паричник bc1qa…n0702 имаше 2,444 renBTC.
FTX Wallet Drainer сега е 37-ми најголем носител на ETH
Падна за 10 места откако утрово префрли 50,000 ETH на 0x866E
Ние, исто така, продолжуваме да гледаме замена на ETH за renBTC во 0x866E
Паричникот моментално содржи ~1127 renBTC и ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) Ноември 20, 2022
Крипто аналитичката група CertiK подоцна го следеше премостениот renBTC на bc1qvd…gpedg адресата и откри дека адресата користи техника за перење пари наречена peel chain за перење на renBTC.
Ланецот Peel е техника за перење голема количина на криптовалути преку долга серија на помали трансакции. Мал дел е „излупен“ од адресата на субјектот во пренос со ниска вредност. Овие постепено перени средства често се префрлаат на берзи каде што може да се конвертираат во фиат валута или други крипто средства.
Поврзани со: Хакерот FTX сега е 35-ти најголем носител на ETH
Во времето на хакирањето на FTX, имаше две инволвирани страни, една црна шапка која успеа да одвои 447 милиони долари и бела капа која успеа да пренесе 186 милиони долари од средствата на FTX во ладилници. Меѓутоа, кога Бахаманската комисија за хартии од вредност и берзи објави известување во кое сугерира дека се обидуваат да ги преселат средствата од FTX, тоа предизвика многу веѓи, при што многумина тврдеа дека регулаторот за хартии од вредност, всушност, е црната капа зад експлоатацијата.
Дали го виде ова? Бахамската ДИК тврди дека (се обидела?) да ги „префрли сите дигитални средства“ на дигитален паричник што тие, а не FTX, го контролираат. Ако FTX е белата капа, тогаш зарем владата на Бахамите не е црна капа?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) Ноември 20, 2022
Аналитичарот на синџирот ZachXBT Нагласени шемата за пренос на токени на паричникот со црна капа и рече дека паричникот фрла токени и спорадично премостува е многу различно однесување од другите адреси кои се повлекоа од FTX и наместо тоа беа испратени до мултисиг на синџири како Ethereum или Tron.
Гледајќи го движењето на средствата и техниките вклучени во трансферот на овие средства, малку е веројатно дека FTX wallet drainer 1 е под контрола на владата на Бахамите врз основа на денешната активност на синџирот. Активноста на БТК е конзистентна со синџирот на кора, форма на перење пари во која би била многу невообичаена да се вклучи владина агенција.
Извор: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders