Министерството за финансии санкционира готовина торнадо базирана на Ethereum за наводно помагање во перење повеќе од 7 милијарди долари

Горна линија

Одделот за финансии во понеделникот санкционираше фирма за криптовалути со врски со хакерска група спонзорирана од Северна Кореја за наводно олеснување на злонамерното перење - што ги означува најновите одмазднички мерки против таканаречените услуги за мешање виртуелни валути, кои ефективно ги заматуваат трансакциите со криптовалути за да ги отежнат да следи.

Клучни факти

Во изјава Во понеделник наутро, Министерството за финансии објави дека го санкционира Tornado Cash со седиште во Ethereum за наводно помагање во перење на криптовалути вредни повеќе од 7 милијарди долари од нејзиното создавање во 2019 година, ефективно замрзнување на американските средства на платформата и забрана на Американците да ја користат услугата.

Испраените средства вклучуваат над 455 милиони долари украдени од Северна Кореја хакерски синџир Лазар Груп во најголемиот познат грабеж на виртуелна валута до денес - кога севернокорејските сајбер-напаѓачи украле околу 620 милиони долари од платформата поврзана со Ethereum за видеоиграта базирана на NFT Axie Infinity во март - соопшти Министерството за финансии.

На својата веб-страница, Tornado Cash вели дека им помогнал на речиси 40,000 корисници да ги заматат трансакциите преку повеќе од 150,000 депозити кои помагаат да се „постигне приватноста“ со користење на паметни договори за да се насочат средствата до адреса без етерско салдо и потоа да се испратат на нова јавна адреса која нема врска до оригиналниот испраќач.

Во изјавата од понеделникот, Брајан Нелсон од Министерството за финансии рече дека Торнадо Кеш постојано не успеал да наметне ефективни контроли и „основни мерки“ дизајнирани да го спречат перењето средства за малициозни сајбер актери и вети дека ќе продолжи „агресивно“ да ги следи активностите против миксери кои перат криптовалути за криминалци.

Овој потег уследи по првите санкции на Министерството за финансии на миксер за виртуелни валути во мај, кога тој назначени Blender.io за наводно помагање во извршувањето на крипто грабежот поддржан од Лазар во март - во износ од повеќе од 20.5 милиони американски долари недозволени приходи.

Изненадувачки факт

Покрај грабежот во март, Торнадо Кеш исто така беше искористен за перење на повеќе од 96 милиони долари средства добиени од јуни. се пробие на blockchain bridge Harmony и најмалку 7.8 милиони долари од нападот на Nomad, кој изгубени околу 190 милиони долари во безбедносна експлоатација само минатата недела, според Министерството за финансии.

Главна позадина

Функционерите на Министерството за финансии оваа година воведоа бран санкции за да се заштитат од потенцијалната употреба на криптовалути за затајување санкции и перење пари. Непосредно пред првите миксер санкции, Министерството за финансии во април назначени компанија за ископување криптовалути за прв пат - насочена кон швајцарската Bitriver AG за работа во рускиот технолошки сектор. Исто така тој месец, Министерството за финансии ја назначи берзата Гарантекс со седиште во Москва за „намерно непочитување“ на обврските против перење пари и „дозволување [неговите] системи да бидат злоупотребени од незаконски актери“.

Контра

Во пост на својата веб-страница, тинк-тенк за криптополитика Coin Center ја критикуваше одлуката на Министерството за финансии во понеделникот за „санкционирање на алатка која не е псевдоним на кое било лице кое заслужува санкција“, и рече дека овој потег ефективно го ограничува „секој Американец кој сака да користи свои пари и слободно достапна софтверска алатка за одржување на нејзината приватност - вклучително и од инаку целосно правни и лични причини“. Според Coin Center, санкциите имаат и несигурни правни последици бидејќи тие потенцијално ги ставаат Американците на кои им се испраќаат пари преку адресата на Торнадо во ризик да ги прекршат правилата на Министерството за финансии - иако тие не можат да ја отфрлат трансакцијата поради природата на блокчејнот.

Дополнителни информации

Министерството за финансии го санкционира првиот крипто-рудар - таргетирајќи го рускиот битривер за „поддршка на бруталната војна на Путин“ (Форбс)