バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者ららは詳細を |あたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手 暗号 資産 （通貨）） 取引 所 の （（（binance） が バイナンス バイナンス us （binance us） の 口座 バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の の cz 氏 経営 する 取引 会社 巨額 の 資金 資金 を を 移し て い た こと が 明らか 明らか と た た た た た た た た た。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 で バイナンス バイナンス us の 口座 は 、 バイナンス us の 運営 会社 「bam トレーディング （Bam Trading Services）」 の 名前 で 登録 さ て い た いう。。。。。。。。。。。。。。。。。。

社内メッセージによれば「メ".

これについて送金の理由や顧客預金が含まれていたかなどは確認でき時、顧客預金が保管されていたとされるカストディアン企楉ーー」が、四半期中にバイナンスСАДへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明、かお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーはゲバラーゲート銜ストで保管されるとされていた）

ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのは バイナンス US の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の は「 古い 情報 」を 称し いる いる と 述べ それ 以上 の 明言 避け た.

またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン ・ （（Кетрин Коли） 氏 が 財務 担当 役員 送金 の 説明 を た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い は 明確 な 返答 は れ い なかっ た た。

その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 へ対し 送金 について の 説明 を 続け 続け た 、 明確 な 回答 は 得 られ て い こと が できる できる

また昨年にウォールストリート・ジャーナルは、米SEC（証券取引委員会）がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・その所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた.

また 以前 から 司法 省 が を を マネーロンダリング と 制裁 違反 の 疑い で 捜査 し て こと は 、 各 メディア によって先日から報じられている.

САД.イナンスのパトリック・ヒルマン（Патрик Хилман.当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」と2. 15. 日にウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート 銀行 も 、 司法 省 の 詐欺 セクション セクション 調査 を 受け て おり 、 同行 が 破綻 し た ftx の 元 Ceo サム ・ バンクマン ・ （sam sam bankman-frid）） 氏 事業 に 関連 する する 口座 について について て て いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず.

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンスUSは2021年4月、CEOをコーリー氏から交代させると突如発表。コーリー氏は退社以降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーリ氏の法的代理人を通じて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった.

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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済」 が ロ イ タ ー か ら ラ イ セ ン ス を 受 け て 編 集 加 筆 し た も の ​​で す.
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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
слики ： Ројтерс