Бизнисмен од Емирати се повторува во офшор зделките на групата Адани

Во корпоративната мрежа на индиската група Адани, имињата на некои луѓе се појавуваат повторно и повторно, поврзани со повеќе офшор ентитети со нејасна цел или лавиринтска структура. Во пресрет на Обвинувањата на Хинденбург Истражување за измама во групата Адани, овие луѓе и субјекти поставуваат прашања. Кои се тие? И, во рамките на групата, што точно прават тие?

На пример, Чанг Чунг-Линг, кинески извршен директор, фигурира во извештајот на Хинденбург како директор на неколку фирми Адани. (Еден од нив, компанија од Сингапур, дојде под лупа од страна на индиските власти во 2018 година поради својата улога во корупциски скандал поврзан со набавка на хеликоптери.) Кварц напиша претходно за Санџај Њуатја, поранешен банкар во Лондон кој, според „Пандора Пејперс“, му помагал на богат индиски лобист во оф-шор трансакции, а сега е единствен директор во 57 компании „Адани“ регистрирани во ОК.

Прочитај повеќе

Друг таков редовен Адани е Насер Али Шабан Ахли, бизнисмен кој работи Ал Jawda трговија и услуги, консултантска куќа во Дубаи. Името на Ахли се појави во најмалку две индиски истраги за наводно перење пари од групата Адани. Тој, исто така, се појавува во корпоративниот регистар на Британските Девствени Острови, како службеник во инвестициска фирма за хартии од вредност поврзана со групацијата Адани.

Дополнително, Ахли е наведен во кинеските записи како директор на Beijing Basile, компанија која извезува индустриски делови исклучиво во Adani Power во Индија. Пекинг Базил е толку тесно поврзан со групата Адани што еден од нејзините вработени со седиште во Шангај, на Скопје, вели дека работел за групата Адани во последните 15 години. Сепак, Пекинг Базиле не се појавува како а поврзана страна во поднесоците на Адани Пауер.

Групата Адани и Ахли не одговорија на барањата за коментар од Кварц.

Човекот на групата Адани во Дубаи

Во 2004 и 2005 година, индиската Дирекција за разузнавање приходи (DRI) ја истражуваше водечката компанија на групата Адани, Адани Ентерпрајзс, за спроведување на „кружна трговија“ со дијаманти. Компанијата во суштина увезуваше дијаманти, а потоа ги извезуваше во познати фирми во странство по вештачки зголемена вредност, за да искористи евтин кредит од владина стимулативна шема. Според а Извештај на ДРИ, фирма од Дубаи по име Daboul Trading Company беше одговорна за набавка на дијаманти за Adani Enterprises за увоз во Индија - првиот лак на кружната трговија. Ахли беше претставник на Дабул во Дубаи.

Приказна продолжува

Во 2010-тите, ДРИ повторно ја истражуваше Adani Enterprises, овој пат за наводно преувеличување на фактурната вредност на увезената енергетска опрема. (Случајот е сè уште навивајќи го својот пат низ индискиот лавиринт од трибунали и судови.) Целта, на Тврди ДРИ, требаше да сифонира средства надвор од земјата, на сметка во Маурициус. Повторно, компанија од Дубаи служеше како посредник - Electrogen Infra FZE, основана во 2009 година од Ahli. Во март 2010 година, записите покажуваат дека Ахли ја префрлил сопственоста на Електроген на Винод Адани, брат на претседателот на групата Адани, Гаутам Адани. Мајката на Електроген, компанија во Маурициус, имаше само еден акционер: Винод Адани.

Дополнително, друга фирма од Дубаи по име Powergen Infrastructure, според DRI, доделила договор за проект за електрична енергија на PMC Projects, индиска компанија која служела како „лажна фирма“ за групацијата Адани. (PMC ги остварува сите свои приходи од договорите на Адани, но не е именувана како „поврзана страна“ во обелоденувањата на Адани.) Во записите во корпоративниот регистар што ги гледа Quartz, Powergen има тројца директори; двајца од нив го именуваат Ахли како свој агент.

Офшор мрежата на Адани

Ахли им служи на Аданите и надвор од Дубаи. Една фирма, EZY Global, се појавува во Поднесоци од Адани (pdf) како поврзана страна. Регистрирани на Британските Девствени Острови - популарен даночен рај - списоци на EZY Global, меѓу нејзините акционери, Пранав Вора, режисер (pdf) на Адани Шипинг. Во 2011 година, EZY Global се спои во друга компанија, Gulf Asia Trade & Investment, според документите од финансиската комисија на Британските Девствени Острови, видена од Quartz. Ахли беше акционер во двете компании.

Сега веќе непостоечката веб-страница на компанијата ги опишува активностите на Gulf Asia како „инвестирање во долгорочни инвестиции во акции, фондови, обврзници и други пазарни хартии од вредност“. На компанијата регистрирана адреса на Британските Девствени Острови е под грижа на Trident Trust. Во Хартии од Пандора документи, Trident беше именуван како еден од неколкуте главни даватели на оф-шор услуги, како што се воспоставување банкарски сметки или школски компании или организирање шеми за избегнување данок.

Во врска со Адани, Ахли се појавува во една друга пријава, и тоа е на веб-страницата на групата Адани. Во 2009-10 година, Адани Ентерпрајс објави дивиденда на своите акции; Седум години подоцна, според индискиот закон, неподигнатите дивиденди беа префрлени на државен фонд. Меѓу 71 инвеститори (pdf) кои не ги бараа своите дивиденди беше Ахли. Поднесокот ги евидентира акционерите на овие инвеститори. Повеќето од наведените имаа акции нумерирани со едноцифрена или двоцифрена. Ахли имаше 10,000 акции.

Повеќе од Кварц

Регистрирај се на Facebook за Билтен на Кварц. За најновите вести, Facebook, Twitter Instagram.

Кликнете овде за да го прочитате целиот напис.