Властите во Турција го запленија имотот на основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид

Во услови на истрага за колапсот на берзата за криптовалути FTX, турските власти го запленија имотот на Сем Банкмен-Фрид и други филијали, турското Министерство за финансии и финансии објави во среда.

Отворена е и истрага за тврдењата за измама против поранешниот извршен директор на FTX, Bankman-Fried, се вели во соопштението.

Потегот следи по минатонеделниот иницијација на истрагата за колапсот на берзата, која раководеше со локална подружница наречена FTX Turkey.

Турција ги принудува размените на крипто да известуваат повеќе информации за клиентите

Заедно со FTX, агенцијата исто така разгледува поединци и компании поврзани со размената, вклучувајќи финансиски институции и даватели на услуги за крипто средства.

И двете истраги, започнати според законите за спречување на перење пари во земјата, се предводени од Одборот за истрага на финансиски криминал во земјата (МАСАК), оддел под Министерството за финансии и финансии.

Турската влада додадени размена на криптовалути на списокот на субјекти кои подлежат на прописите за спречување на перење пари и финансирање тероризам (AML/TF) во земјата во мај 2021 година.

Имплозијата на FTX

FTX, некогаш третата по големина крипто берза по обем на тргување, поднесена за Глава 11 заштита на стечај во САД на 11 ноември, откако наиде на прашања за ликвидност, и сега е под доброволна администрација.

Размената била наводно користење на пари од клиентот да се прават ризични инвестициски облози преку Alameda Research, трговска фирма основана од Bankman-Fried.

Банкмен-Фрид исто така поднесе оставка како извршен директор истиот ден и моментално е на Бахамите, каде што наводно неговите родители и високи директори на неуспешната берза за криптовалути купи имот вреден 121 милион долари користење на средствата на клиентите.

Сослушување за стечај на FTX: Ликвидаторите на Бахамите го префрлија случајот во Делавер, имињата на доверителите остануваат преработени

Претходно оваа недела, судијата што го надгледуваше случајот FTX договорено формално да се премести случајот за стечај од Поглавје 15, поднесен од Бахамски ликвидатори од Њујорк во Делавер, притоа задржувајќи ги имињата и адресите на првите 50 доверители - должни приближно 3.1 милијарди американски долари- редактирано.

Според Џејмс Бромли, советник на новото раководство на FTX, имало „недостаток на корпоративни контроли“ на берзата, при што Банкмен-Фрид го користел FTX како свој „личен феуд“.