Наводите за криминално недолично однесување и други измамнички дејствија поврзани со FTX во моментов се истражуваат од финансиски инспектори кои работат во тесна координација со релевантните органи на Комисијата за хартии од вредност на Бахамите. Оваа релевантна информација беше обезбедена од доверливи извори од канцеларијата на полициските сили на Кралските Бахами. Сите овие појави се поврзани со поднесувањето на стечај на FTX во судовите на Соединетите Американски Држави.
FTX нашироко се смета за една од најдобрите размени за криптовалути во светот и нашироко се смета за лидер во индустријата во однос на големината. Според достапните информации, таа е под лупа на Комисијата за хартии од вредност на САД (SEC) и Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) за потенцијално измамно однесување кое ги вклучува средствата на сите поврзани клиенти. Понатаму, постои сомнителна врска помеѓу FTX.US и Alameda Research што треба да се разгледа.
Додавајќи навреда на повреда, поранешниот извршен директор на FTX очигледно се крие од засегнатите власти, кои го бараа, но немаа среќа во тоа. Во моментов се чини дека тој всушност исчезнал без трага. Ова, всушност, им дава на луѓето кои се занимаваат со тековната истрага дополнителни сомнежи во однос на целото сценарио и вината на самиот субјект. Ова, исто така, беше инструмент за давање повеќе крила на повеќе шпекулации. Од друга страна, Ројтерс преку угледни извори дознава дека ги информирал дека моментално се наоѓа на Бахамите.
Извор: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/