Барем дел од милионите долари во фондовите на клиентите на FTX мистериозно се пресели од размената минатата недела беа преместени во насока на регулаторите на Бахамите. Тоа тврдење беше изнесено во нов поднесување од страна на загрозената компанија, а потврдено доцна во четвртокот од самата Комисија за хартии од вредност на Бахамите.
„[Постојат] веродостојни докази дека владата на Бахам е одговорна за насочување на неовластен пристап до системите на должниците со цел да се добијат дигитални средства на должниците - што се случило по започнувањето на овие случаи“, се вели во поднесокот, потпишан од новиот извршен директор на FTX, Џон Реј, познат по тоа што се справи со ликвидацијата на Енрон.
Компанијата продолжи да рече дека нејзините ко-основачи Сем Бенкмен-Фрид и Гери Ванг биле снимени како велат дека регулаторите на Бахама им наложиле на парот да направи „одредени трансфери по петицијата“ и дека таквите средства биле „чувани на FireBlocks под контрола на [ ] Бахамската влада“.
Аламеда на SBF префрли крипто вредност од 89 милиони долари во нов паричник
Тоа не беше прв пат обвинението да биде упатено на островската држава, која претходно го негираше. Но, овој пат, регулаторите на Бахама го сменија курсот.
„Комисијата за хартии од вредност на Бахамите, при извршувањето на своите овластувања како регулатор кој дејствува според налогот донесен од Врховниот суд на Бахамите, презеде акција за насочување на преносот на сите дигитални средства на FTX Digital Markets Ltd. дигитален паричник контролиран од Комисијата, за чување“, соопшти агенцијата во четвртокот.
Регулаторот рече дека ги презел овие активности за да ги заштити интересите на клиентите и доверителите под негова јурисдикција.
Назад и назад е најновиот пресврт во борбата за обезбедување на она што остана од средствата на FTX, најновите случувања доаѓаат откако американските регулатори го повикаа Bankman-Fried да сведочи пред Комитетот за финансиски услуги на Претставничкиот дом во декември за да одговори за колапсот на FTX.
Во своето последно поднесување, FTX рече дека „обезбедила само дел од дигиталните средства на FTX Group што се надеваат да ги повратат“, велејќи дека сега има 740 милиони долари во нов ладен паричник. Сепак, тие не беа во можност да одговорат за три главни празнини во следените средства:
„Овие салда ја исклучуваат криптовалутата која моментално не е под контрола на должниците како резултат на (а) најмалку 372 милиони американски долари неовластени трансфери иницирани на датумот на петиција, (б) разводнувачко „конење“ од приближно 300 милиони долари во FTT токени од неовластено извор по датумот на петиција и (в) неуспехот на соосновачите и потенцијално другите да идентификуваат дополнителни паричници за кои се верува дека содржат средства на должникот“.
Стотици милиони долари исцедени од FTX преку ноќ во „неовластени“ трансфери
на неовластени трансфери беа забележани на 11 ноември, истиот ден кога FTX прогласи банкрот, и беа следени во реално време од страна на блокчејн лустери на Твитер, што доведе до голем број шпекулации. Во тоа време, трансферите, кои изнесуваа вкупно 650 милиони долари, се сметаше дека се дел од масовниот хакирање насочен кон банкротираната компанија.
Во 2 часот по полноќ таа ноќ, генералниот советник на FTX, Рајн Милер, ги нарече трансферите „неовластени“ и рече дека FTX почнал да ги преместува преостанатите средства на компанијата во ладилници за „да ја ублажи штетата“.
Комисијата за хартии од вредност на Бахамите претходно објави соопштение за медиумите во кое се вели дека презема мерки за да замрзнување средствата на дигиталните пазари на FTX. Истиот ден, FTX објави своја изјава во која се вели дека почнала да го дозволува тоа Повлекување од Бахамските фондови за да се усогласат со регулаторите на нацијата.
Но, додека се шират гласини дека неовластените трансфери се дело на властите на Бахамите, Комисијата за хартии од вредност на Бахамите издаде изјава во која се отфрла на тврдењето на FTX, велејќи дека „не наложила, овластила или предложила на FTX Digital Markets Ltd. на повлекувања за клиенти од Бахамите“.
Во соопштението се потврдува дека таквото дејство би можело да претставува „поништливи преференции“ според правилата за стечај и може да бара „вратење на средствата од клиентите на Бахама“.
„Во секој случај, Комисијата не го одобрува преференцијалниот третман на кој било инвеститор или клиент на FTX Digital Markets Ltd. или на друг начин“, велат од агенцијата.
Тогаш, луѓето или групите одговорни за неовластените трансфери остануваат непознати, но набљудувачите на блокчејн ги објавуваат своите теории на Твитер, припишувајќи некои од повлекувањата на „вработените во FTX со бела капа“, а други „можеби контролирани од [Bankman-Fried and Wang] .“
Бахамската подружница на FTX FTX Digital Markets Ltd. поднесена за поглавјето 15 стечајна постапка на 15 ноември, барајќи соработка меѓу американските судови и странските судови бидејќи во нејзината странска стечајна постапка беа вклучени Соединетите држави.
Регулаторите на Бахамите бараат контрола на стечајните постапки на FTX
Комисијата за хартии од вредност на Бахамите вели дека не верува дека FTX Digital Markets, Ltd., е странка во американското поглавје 11 стечајна постапка на FTX. Агенцијата вели дека ќе се ангажираат со други регулатори и власти „во повеќе јурисдикции“ за решавање на прашањата што ги засегаат доверителите, клиентите и засегнатите страни на FTX Digital Markets.
За привремен ликвидатор беше назначен Брајан Симс, партнер во адвокатската фирма од Насау, Ленокс Патон. Тој рече дека FTX не е овластен да поднесе барање за стечај во САД - и побара средствата на FTX лоцирани во САД да им бидат предадени на Бахамските ликвидатори.
Колапсот на FTX и последователната зараза што се шири низ крипто имаат регулатори ширум светот повикувајќи на построга регулатива на крипто.
Извор: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html