Поручникот на Bankman-Fried ги предупреди регулаторите за злоупотреба на средствата на клиентите

Еден од главните поручници на Сем Бенкмен-Фрид им рекол на властите на Бахамите дека средствата од клиентите од фирмата биле искористени за да се затворат дупките во билансот на неговиот инвестициски фонд, Аламеда Рисрч.

Во разговорот на 9 ноември со регулаторите на Бахамите, ко-извршниот директор на FTX Digital Markets, Рајан Саламе, ѝ кажа на извршната директорка на Комисијата за хартии од вредност на Бахамите, Кристина Р. Роле, дека средствата на клиентите кои веројатно ги поседува FTX биле префрлени на Alameda Research за да се покријат финансиските загуби на хеџ фондот.

Трансферот на средствата на клиентите беше „спротивен на нормалното корпоративно управување и работење на FTX Digital“, напиша Роле во судскиот документ на 11 ноември поднесен до Врховниот суд на Бахамите, барајќи итна интервенција за регулаторот да ја преземе контролата врз компанијата. преостанати средства. „Едноставно кажано, дека таквите трансфери не биле дозволени или одобрени од нивните клиенти. 

Коментарите на Саламе до регулаторот, исто така, ја поттикнаа да ја предупреди бахамската полиција, барајќи истрага за компанијата „на итна основа“. Во барањето до полицијата се забележува дека Саламе бил во Вашингтон на 9 ноември. 

Коизвршниот директор на FTX DM им рекол на официјалните лица дека само три лица имаат лозинки неопходни за трансферот: Банкмен-Фрид, Нишад Синг и Гери Ванг. Во понеделникот, судското поднесување од страна на претставниците на FTX во стечајната постапка, ги именуваше Банкмен-Фрид и Ванг како одговорни за посебна промена на средствата, како и за ковање нови токени, откако тие поднеле барање за започнување на стечајниот процес.

Барањето на Роле, кое беше одобрено од судот, беше вклучено во новото поднесување во случајот за стечај што денеска го поднесе владата на Бахамите како одговор на аргументите во американскиот стечаен суд за округот Делавер, што сугерира дека се координира со Банкмен-Фрид .

Адвокатите на FTX, кои го застапуваат новото раководство на компанијата, тврдат дека властите на Банкмен-Фрид, Ванг и Бахамите, вклучително и Комисијата за хартии од вредност, можеби го прекршил законот за стечај околу движењето на средствата по започнувањето на процесот. Бахамскиот регулатор има енергично негираше координација со Bankman-Fried, и ги поднел овие документи како доказ за поддршка на својот аргумент. Судијата што го води случајот ќе слушнете дополнителни аргументи во петок, со целосна расправа за ова прашање закажано за 6 јануари. 

Барањето дојде на денот кога Binance се повлече од својот предлог за стекнување на FTX. На почетокот на оваа недела, Банкмен-Фрид беше уапсен од бахамската полиција, негираше кауција и обвинет од страна на американска федерална голема порота по неколку обвиненија за измама или заговор за извршување измама. 

Во нејзиното барање од 9 ноември до Врховниот суд на Бахамите, Роле изрази слични грижи како оние што сега ги покренаа адвокатите на FTX: Банкмен-Фрид понуди во е-пошта до државниот обвинител на земјата целосно да ги врати парите од Бахамските клиенти.

„Особено, SBF советуваше дека FTX има „сегрегирани средства за клиентите од Бахамите“ и е подготвена да им дозволи на тие клиенти да ги повлечат тие средства“, напиша Роле на 9 ноември. „Прашањето што на крајот се поставува е дали таквите трансакции ќе се карактеризираат како поништливи преференции според режимот на несолвентност и последователно резултираат со обиди за враќање на средствата од клиентите од Бахамите“.

„Во секој случај, Комисијата не може да одобри преференцијален третман на кој било инвеститор или клиент на FTX Digital или на друг начин“, додаде таа. 

Одрекување: Почнувајќи од 2021 година, Мајкл МекКафри, поранешен извршен директор и мнозински сопственик на The Block, зеде серија заеми од основачот и поранешен извршен директор на FTX и Alameda, Сем Банкмен-Фрид. МекКафри поднесе оставка од компанијата во декември 2022 година, откако не ги откри тие трансакции.

© 2022 Блок Крипто, Inc. Сите права се задржани. Овој напис е даден само за информативни цели. Не се нуди или е наменет да се користи како легален, данок, инвестиции, финансиски или други совети.