Извршниот директор на Binance ги побива тврдењата за инсајдерско тргување: извештај на WSJ

Според анализата на јавните податоци, неколку паричници имаат шема на купување и продавање токени неколку дена пред датумот на понудата. Според извештајот на Wall Street Journal, тргувањето со инсајдери е широко распространето во крипто индустријата. Покрај тоа, една студија на Аргус идентификува компании со голем број вработени кои тргуваат со криптовалути. 

По извештајот на WSJ, BinanceКо-основачот и извршен директор на 's, Changpeng Zhao, го отфрли и издаде забелешки соодветно. Написот го тврдеше тоа Binance Вработените учествуваа во инсајдерското тргување на токените на Gnosis во август 2021 година.

Тргувањето со инсајдери стана проблем во крипто индустријата

Според Извештај на Вол Стрит Журнал, многу инвеститори во криптовалути имаат корист од внатрешните информации за тоа кога размената може да ги изгуби средствата. Анализата открива дека некои паричници често купуваат криптовалути неколку дена пред да бидат наведени и ги продаваат набргу потоа.

Студијата ги разгледуваше месеците помеѓу февруари 2021 и април 2022 година. Аргус ги истражуваше паричниците кои покажаа шема на стекнување токени во подготовката на огласот за оглас и потоа нивна продажба набргу потоа. Волстрит журнал ја потврди информацијата.

Тргувањето со инсајдери е широко распространето на повеќето големи берзи, вклучувајќи го и Binance, Coinbase, и FTX. Цените на криптовалутите се поттикнати со додавање на нова размена за да се наведе нејзиниот токен.

Според blockchain податоци, паричник собрал монети од Gnosis во вредност од 360,000 долари за шест дена во август. Binance објави дека ќе го објави Gnosis на седмиот ден, што резултираше со зголемување на цената повеќе од седум пати од вообичаеното во текот на претходните седум дена.

Паричникот почна да се продава 4 минути откако Binance го објави огласот и заврши со продажба на сè за 24 часа. Тие заработија 500,000 долари од продажбата, со што добивка од околу 140,000 долари. Студијата откри дека ова не е прв пат паричникот да го прави истото.

Според извештајот на Аргус, пред да бидат откриени на трите главни берзи, 46 паричници стекнале 17.3 милиони долари во криптовалути. Идентитетот на сопствениците, сепак, е непознат.

Иако продажбата на токени резултираше со повеќе од 1.7 милиони долари јавен профит, вистинската заработка е најверојатно поголема. Според компанијата, многу паричници префрлиле дел од своите средства на размена наместо директно да продаваат.

Тргувањето од инсајдери со криптовалути уште еднаш ја подигна својата грда глава. Регулаторите и чуварите тврдат дека овој метод е негативен за редовните инвеститори долго време. Сепак, досега малку е направено.

Крипто индустријата има тешкотии што светот на конвенционалните финансии одамна ги надмина. Претходно овој месец, неуспехот на т.н. ЛУНА, која одржува вредност од 1 долар во однос на доларот, беше предизвикана од верзијата на крипто на банкарско работење.

Друг проблем што се појавува е спречување на истекување на информации чувствителни на пазарот преку размена на криптовалути. Вниманието доаѓа бидејќи регулаторите се повеќе се загрижени за правичноста на пазарот за малопродажните корисници, од кои многумина штотуку забележаа значителни загуби поради значителниот пад на крипто средствата.

Binance има политика на нулта толеранција за инсајдерското тргување, CZ

Сепак, размената припишана на студијата го негираше тоа. Coinbase, Binance и FTX изјавија дека нивните правила за усогласеност забрануваат персоналот да тргува со привилегирани информации. Двете компании рекоа дека го разгледале извештајот и откриле дека тргувањето на Аргус со минатите податоци не ги прекршувало нивните правила.

Претставникот на Binance изјави дека ниту една од адресите на паричникот не била поврзана со вработените. Coinbase рече дека прави слични проверки за да обезбеди правичност. Во светлината на загриженоста за фаворитската трка, директорите на Coinbase напишаа неколку блогови кои се однесуваат на оваа тема. Претставник за Binance рече: 

Постои долгогодишен процес, вклучувајќи ги и внатрешните системи, што нашиот безбедносен тим го следи за да ги истражи и да ги повика на одговорност оние што се вклучиле во ваков тип на однесување, при што моменталното прекинување ќе има минимални последици.

Портпаролот на Binance.

Извршниот директор на крипто берзата FTX, Сем Банкмен-Фрид, исто така даде сличен став кога рече дека неговата фирма им забранува на своите работници да тргуваат со токени што ќе бидат наведени. Освен официјалните изјави на портпаролот на Binance, извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао, мораше сам да го отфрли извештајот.

Во својот одговор, CZ рече дека Binance има политика на нулта толеранција за односното однесување и дека се придржува до највисоките стандарди. Тој исто така достави и адреса на е-пошта на свиркачот ([заштитена по е-пошта]) за да може секој да пријави каква било сомнителна трговска активност на берзата.

Според CZ, Binance избегнува да ги открива плановите за котација на монети дури и на нивните сопствени тимови за да спречи инциденти со инсајдерски тргување. Сепак, тој призна дека спречувањето на објавувањето на распоредот за котација не е изводливо. Тој даде пример кога Binance бара техничка помош од тимот.

Според извршниот директор Овен Рапапорт на Argus, процедурите за внатрешна усогласеност во криптовалутите може да бидат загрозени поради недостатокот на јасни регулаторни упатства, слободарскиот начин на размислување на многумина кои работат во индустријата и отсуството на институционализирани норми против инсајдерското тргување со крипто во споредба со традиционалните финансии.

Фирмите имаат вистински предизвици со тоа што ќе се осигураат дека етичкиот кодекс против тргувањето со инсајдери - што го има речиси секоја фирма - всушност се следи наместо да биде инертно парче хартија.

Господине Рапапорт.

Законите за инсајдерски тргување им забрануваат на инвеститорите да профитираат од нејавни информации што ги добиваат преку нивните позиции во акции или стоки, како што е знаењето за претстојната котација или понуда за спојување.

Според одредени адвокати, владините ентитети може да ги користат постоечките кривични закони и други правила за кривично гонење на поединци кои тргуваат со криптовалути со чувствителни информации. Други во секторот за криптовалути, од друга страна, тврдат дека недостатокот на преседан специфичен за инсајдерски тргување создаде несигурност за тоа дали и како регулаторите ќе реагираат во иднина.